• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Nog meer Nederlandse belastingontduikers in Panama Papers: ook MKB’ers

Nog meer Nederlandse belastingontduikers in Panama Papers: ook MKB’ers

Nieuws

19 april 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

Er komen veel meer Nederlanders in de Panama Papers voor dan eerder bekend was. Trustkantoor het Haags Juristen College (HJC) zou in het verleden meer dan 200 vennootschappen voor Nederlanders hebben opgericht in Panama en de Seychellen met constructies waarbij het eigendom werd afgeschermd. Dat blijkt uit nader onderzoek van het FD. Ook veel MKB’ers zouden tot deze belastingontduikers behoren.

Veel MKB’ers

Net zoals bij de publicaties in april 2016 zitten bij de nu ontdekte Nederlanders veel MKB’ers, waaronder makelaars, organisatieadviseurs en plantenkwekers. Op vier na zouden alle offshore vennootschappen van deze Nederlanders inmiddels zijn opgeheven.

Rechtszaak

Aanleiding voor dit onderzoek naar de Panama Papers is de rechtszaak tegen oud-bestuurders van HJC die dinsdag is begonnen. Zij worden verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie en van illegale trustactiviteiten.

Vorig jaar kwam naar buiten dat het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca meer dan 500 offshore vennootschappen, stichtingen en trusts zou hebben opgericht voor Nederlanders die geregistreerd stonden als aandeelhouders of bestuurder.

Indirecte zeggenschap

De Nederlanders die nu opduiken zouden nooit formeel aandeelhouder of bestuurder van een offshore vennootschap zijn geweest, maar wel via een volmacht alle zeggenschap hebben. Als zodanig zouden zij de uiteindelijk gerechtigde zijn van een vennootschap, zonder ergens als zodanig geregistreerd te staan. Volgens FD was de volmacht alleen bekend bij HJC en bij Mossack Fonseca, waarvan de gelekte interne administratie de Panama Papers vormen. Of deze structuren door de gevonden Nederlanders werden gebruikt om belasting te ontduiken blijkt vooralsnog niet bekend.

Het Haags Juristen College zou in het vorige decennium erg actief zijn geweest met het opzetten van offshore constructies voor klanten. In 2001 begon HJC vennootschappen op te zetten in Panama en vanaf 2006 op de Seychellen. Uit de documenten blijkt dat aandeelhouders daarbij aanvankelijk afgeschermd werden via de uitgifte van zogenoemde bearer shares, aandelen aan toonder waarvan de houders niet bekend zijn. Vanaf 2005 zouden constructies zijn opgezet met Panamese stichtingen als aandeelhouder van vennootschappen van verschillende Nederlanders.

Categorie: Nieuws Tags: belasting, belastingontduiking

Tags: belasting, belastingontduiking

Gerelateerde artikelen

28 juni 2022

Handelen belastingadviseur bij Malta-structuur verwijtbaar, maar geen opzet of grove schuld

22 juni 2022

Hongarije blokkeert akkoord EU-minimumtarief winstbelasting

25 mei 2022

FIOD onderzoekt belastingfraude via buitenlandse constructies

20 mei 2022

Europees parlement stemt in met minimumtarief vennootschapsbelasting

Docenten

Joost Severs
Almer de Beer
Almer de Beer
Patrick Vettenburg
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Casper Mons
Herman van Kesteren
Beishuizen
Kees Beishuizen
Ruben Stam
Ruben Stam
Albert Heeling
Wilbert Nieuwenhuizen
Martijn Bedaux
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Redmar Wolf
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Arthur Hofman
Bernard Schols
Patrick Wille
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Alex Schrijver
Pieter Tielemans
john dullaart
John Dullaart
Joep Swinkels
Roger van de Berg
Martijn Paping
Martijn Paping
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Gerwin Volkerink
Pieter Kok
Ruben Stam
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Chanien Engelbertink
Jaap Wisse
Bram de Nies
Bram de Nies
jan wietsma
Jan Wietsma
Marja van den Oetelaar
Arnaud Booij
Marco de Weerd
Robbert Peek
Ron Mulder
Heleen Elbert

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen