Er komen veel meer Nederlanders in de Panama Papers voor dan eerder bekend was. Trustkantoor het Haags Juristen College (HJC) zou in het verleden meer dan 200 vennootschappen voor Nederlanders hebben opgericht in Panama en de Seychellen met constructies waarbij het eigendom werd afgeschermd. Dat blijkt uit nader onderzoek van het FD. Ook veel MKB’ers zouden tot deze belastingontduikers behoren.
Veel MKB’ers
Net zoals bij de publicaties in april 2016 zitten bij de nu ontdekte Nederlanders veel MKB’ers, waaronder makelaars, organisatieadviseurs en plantenkwekers. Op vier na zouden alle offshore vennootschappen van deze Nederlanders inmiddels zijn opgeheven.
Rechtszaak
Aanleiding voor dit onderzoek naar de Panama Papers is de rechtszaak tegen oud-bestuurders van HJC die dinsdag is begonnen. Zij worden verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie en van illegale trustactiviteiten.
Vorig jaar kwam naar buiten dat het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca meer dan 500 offshore vennootschappen, stichtingen en trusts zou hebben opgericht voor Nederlanders die geregistreerd stonden als aandeelhouders of bestuurder.
Indirecte zeggenschap
De Nederlanders die nu opduiken zouden nooit formeel aandeelhouder of bestuurder van een offshore vennootschap zijn geweest, maar wel via een volmacht alle zeggenschap hebben. Als zodanig zouden zij de uiteindelijk gerechtigde zijn van een vennootschap, zonder ergens als zodanig geregistreerd te staan. Volgens FD was de volmacht alleen bekend bij HJC en bij Mossack Fonseca, waarvan de gelekte interne administratie de Panama Papers vormen. Of deze structuren door de gevonden Nederlanders werden gebruikt om belasting te ontduiken blijkt vooralsnog niet bekend.
Het Haags Juristen College zou in het vorige decennium erg actief zijn geweest met het opzetten van offshore constructies voor klanten. In 2001 begon HJC vennootschappen op te zetten in Panama en vanaf 2006 op de Seychellen. Uit de documenten blijkt dat aandeelhouders daarbij aanvankelijk afgeschermd werden via de uitgifte van zogenoemde bearer shares, aandelen aan toonder waarvan de houders niet bekend zijn. Vanaf 2005 zouden constructies zijn opgezet met Panamese stichtingen als aandeelhouder van vennootschappen van verschillende Nederlanders.
