De FIOD heeft donderdag bij doorzoekingen twee mannen aangehouden die worden verdacht van het opmaken van valse facturen en het doen van onjuiste BTW-aangiften.
De opsporingsdienst doorzocht twee woningen in de gemeente Montferland, twee vakantiechalets in de gemeente Zevenaar, een bedrijfspand in Arnhem en een loods in de gemeente Doetinchem. Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart na controles van de Belastingdienst. Daaruit bleek dat de verdachten vermoedelijk valse inkoopfacturen hebben opgemaakt. Die facturen zijn in de boekhouding van hun bedrijf opgenomen. Van deze facturen is ten onrechte omzetbelasting teruggevraagd. Door het opvoeren van fictieve kosten in de administratie is het vermoeden dat er ook minder vennootschapsbelasting is afgedragen. Daarmee is de schatkist vermoedelijk 465.000 euro misgelopen.
Administratie in beslag genomen
De FIOD heeft beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en contant geld. Tijdens de doorzoeking is gebruik gemaakt van de geld- en drugshonden van de Douane. Na de actie van de FIOD hebben de deurwaarders van de Belastingdienst voor een bestuurlijk traject beslag gelegd op woningen, auto’s en een paardentrailer. Beide mannen zijn ook aangehouden vanwege verboden wapenbezit.
