• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Twee mannen aangehouden voor belastingfraude

Twee mannen aangehouden voor belastingfraude

Nieuws

2 oktober 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD heeft donderdag bij doorzoekingen twee mannen aangehouden die worden verdacht van het opmaken van valse facturen en het doen van onjuiste BTW-aangiften.

De opsporingsdienst doorzocht twee woningen in de gemeente Montferland, twee vakantiechalets in de gemeente Zevenaar, een bedrijfspand in Arnhem en een loods in de gemeente Doetinchem. Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart na controles van de Belastingdienst. Daaruit bleek dat de verdachten vermoedelijk valse inkoopfacturen hebben opgemaakt. Die facturen zijn in de boekhouding van hun bedrijf opgenomen. Van deze facturen is ten onrechte omzetbelasting teruggevraagd. Door het opvoeren van fictieve kosten in de administratie is het vermoeden dat er ook minder vennootschapsbelasting is afgedragen. Daarmee is de schatkist vermoedelijk 465.000 euro misgelopen.

Administratie in beslag genomen

De FIOD heeft beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en contant geld. Tijdens de doorzoeking is gebruik gemaakt van de geld- en drugshonden van de Douane. Na de actie van de FIOD hebben de deurwaarders van de Belastingdienst voor een bestuurlijk traject beslag gelegd op woningen, auto’s en een paardentrailer. Beide mannen zijn ook aangehouden vanwege verboden wapenbezit.

 

Categorie: Nieuws Tags: FIOD, fraude

Tags: FIOD, fraude

Gerelateerde artikelen

22 juni 2022

Vader en dochter verdacht van witwassen na onderzoek FIOD

8 juni 2022

Ondernemer in de kozijnenbranche verdacht van grootschalige faillissementsfraude 

8 juni 2022

Fraudekamer veroordeelt man voor verhandelen persoonsgegevens en witwassen

7 juni 2022

Europese NOW-fraudeurs voor de rechter in Nederland

Docenten

Arnaud Booij
Wilbert Nieuwenhuizen
john dullaart
John Dullaart
Alex Schrijver
Albert Heeling
Redmar Wolf
Casper Mons
Martijn Paping
Martijn Paping
Herman van Kesteren
Bernard Schols
Roger van de Berg
Ron Mulder
Beishuizen
Kees Beishuizen
Jaap Wisse
Gerwin Volkerink
Ruben Stam
Ruben Stam
Chanien Engelbertink
Robbert Peek
Bram de Nies
Bram de Nies
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Patrick Vettenburg
jan wietsma
Jan Wietsma
Ruben Stam
Arthur Hofman
Martijn Bedaux
Pieter Kok
Almer de Beer
Almer de Beer
Marco de Weerd
Joep Swinkels
Pieter Tielemans
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Joost Severs
Patrick Wille
Heleen Elbert
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Marja van den Oetelaar

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen