Brievenbusmaatschappijen die bij ING bankieren moeten op zoek naar een andere bank. Dat meldt zowel Follow The Money als het FD.
‘De trustsector kent een hoger risicoprofiel dan andere sectoren en past daarmee niet langer bij wat ING bereid is te aanvaarden’, zegt de bank volgens het FD. Het zou gaan om 1750 zogeheten ‘doelvennootschappen’, die door trustkantoren worden beheerd voor vermogende particulieren en bedrijven, waar de bank een beperkte klantrelatie mee heeft. De bank zou hebben verklaard dat zij bij die klanten geen ‘sluitende beoordeling’ kan maken van het risico dat ING wordt gebruikt voor ‘overboekingen of betalingen waaraan onoorbare of maatschappelijk onwenselijke motieven ten grondslag liggen’. Doelvennootschappen die van meer diensten van ING gebruik maken, mogen wel klant blijven. Hoeveel dat er zijn is onduidelijk.
Justitieel onderzoek
De beslissing van ING vloeit mogelijk voort uit het onderzoek dat justitie doet naar de bank voor het faciliteren van witwassen en internationale corruptie in een aantal zaken. Zo ligt onder meer de rol van ING bij smeergeldbetalingen door telecombedrijf VimpelCom onder het vergrootglas. In die zaak wordt ook de rol van EY tegen het licht gehouden. Het telecombedrijf zou honderden miljoenen euro’s aan steekpenningen hebben betaald aan Gulnara Karimova, de oudste dochter van de inmiddels overleden Oezbeekse president Islam Karimov.
ABN AMRO en Rabobank hebben er al eerder blijk van gegeven dat zij kritisch zijn op hun banden met de trustklanten.
