• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » ING stoot brievenbusmaatschappijen af als klant

ING stoot brievenbusmaatschappijen af als klant

Nieuws

6 november 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

Brievenbusmaatschappijen die bij ING bankieren moeten op zoek naar een andere bank. Dat meldt zowel Follow The Money als het FD.

‘De trustsector kent een hoger risicoprofiel dan andere sectoren en past daarmee niet langer bij wat ING bereid is te aanvaarden’, zegt de bank volgens het FD. Het zou gaan om 1750 zogeheten ‘doelvennootschappen’, die door trustkantoren worden beheerd voor vermogende particulieren en bedrijven, waar de bank een beperkte klantrelatie mee heeft. De bank zou hebben verklaard dat zij bij die klanten geen ‘sluitende beoordeling’ kan maken van het risico dat ING wordt gebruikt voor ‘overboekingen of betalingen waaraan onoorbare of maatschappelijk onwenselijke motieven ten grondslag liggen’. Doelvennootschappen die van meer diensten van ING gebruik maken, mogen wel klant blijven. Hoeveel dat er zijn is onduidelijk.

Justitieel onderzoek

De beslissing van ING vloeit mogelijk voort uit het onderzoek dat justitie doet naar de bank voor het faciliteren van witwassen en internationale corruptie in een aantal zaken. Zo ligt onder meer de rol van ING bij smeergeldbetalingen door telecombedrijf VimpelCom onder het vergrootglas. In die zaak wordt ook de rol van EY tegen het licht gehouden. Het telecombedrijf zou honderden miljoenen euro’s aan steekpenningen hebben betaald aan Gulnara Karimova, de oudste dochter van de inmiddels overleden Oezbeekse president Islam Karimov.

ABN AMRO  en Rabobank hebben er al eerder blijk van gegeven dat zij kritisch zijn op hun banden met de trustklanten.

 

Categorie: Nieuws Tags: belastingontwikkeling, trustdienstverlening

Tags: belastingontwikkeling, trustdienstverlening

Gerelateerde artikelen

12 juni 2024

Tweede Kamer verbiedt belastingadvies door trustkantoren

19 januari 2024

Boete voor trustkantoor wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

15 februari 2023

Rechter niet akkoord met Malta-structuur, miljoenenaanslagen fiscus gehandhaafd

10 oktober 2022

Kaag wil geen verbod op trustdienstverlening

Docenten

Derwish Rosalia
Barry Willemsen
Hans Tabak
Joep Swinkels
Almer de Beer
Almer de Beer
Edwin de Witte
Alex Schrijver
Bob van Leeuwen
Joost Severs
Erik van Toledo
Rohalt Janssens
Arnaud Booij
Heleen Elbert
Imke Bos
John Bult
Kirsten Kievit
Patrick Wille
Chris Dijkstra
Teunis van den Berg
Martine Cranendonk
Marja van den Oetelaar
Albert Heeling
Roger van de Berg
Martijn Paping
Martijn Paping
Bernard Schols
Debby Kettler
Debby Kettler
Ewoud de Ruiter
Martin de Graaf
Pieter Kok
Hanneke Kroonenberg
Guney Bagislayici
Bob de Koning
Willem Veldhuizen
Koert van Loon
Winfred Merkus
Ron Mulder
Chanien Engelbertink
Herman van Kesteren
Ludo Mennes
Saskia Jacobsen
jan wietsma
Jan Wietsma
Jeroen Knol
Martijn Bedaux
Bram Lemmens
Geert Witlox
Casper Mons
Kirsten Roskam
Jan Mooren
Kees Beishuizen
Wilbert Nieuwenhuizen

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 19 weergaven

  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 12 weergaven

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 10 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 4 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen