• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » ING stoot brievenbusmaatschappijen af als klant

ING stoot brievenbusmaatschappijen af als klant

Nieuws

6 november 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

Brievenbusmaatschappijen die bij ING bankieren moeten op zoek naar een andere bank. Dat meldt zowel Follow The Money als het FD.

‘De trustsector kent een hoger risicoprofiel dan andere sectoren en past daarmee niet langer bij wat ING bereid is te aanvaarden’, zegt de bank volgens het FD. Het zou gaan om 1750 zogeheten ‘doelvennootschappen’, die door trustkantoren worden beheerd voor vermogende particulieren en bedrijven, waar de bank een beperkte klantrelatie mee heeft. De bank zou hebben verklaard dat zij bij die klanten geen ‘sluitende beoordeling’ kan maken van het risico dat ING wordt gebruikt voor ‘overboekingen of betalingen waaraan onoorbare of maatschappelijk onwenselijke motieven ten grondslag liggen’. Doelvennootschappen die van meer diensten van ING gebruik maken, mogen wel klant blijven. Hoeveel dat er zijn is onduidelijk.

Justitieel onderzoek

De beslissing van ING vloeit mogelijk voort uit het onderzoek dat justitie doet naar de bank voor het faciliteren van witwassen en internationale corruptie in een aantal zaken. Zo ligt onder meer de rol van ING bij smeergeldbetalingen door telecombedrijf VimpelCom onder het vergrootglas. In die zaak wordt ook de rol van EY tegen het licht gehouden. Het telecombedrijf zou honderden miljoenen euro’s aan steekpenningen hebben betaald aan Gulnara Karimova, de oudste dochter van de inmiddels overleden Oezbeekse president Islam Karimov.

ABN AMRO  en Rabobank hebben er al eerder blijk van gegeven dat zij kritisch zijn op hun banden met de trustklanten.

 

Categorie: Nieuws Tags: belastingontwikkeling, trustdienstverlening

Tags: belastingontwikkeling, trustdienstverlening

Gerelateerde artikelen

15 februari 2023

Rechter niet akkoord met Malta-structuur, miljoenenaanslagen fiscus gehandhaafd

10 oktober 2022

Kaag wil geen verbod op trustdienstverlening

20 april 2022

Spoedwet trustkantoren naar Kamer, verbod doorstroomvennootschappen geschrapt

1 april 2022

Kabinet wil Russisch geld aanpakken met verbod op trustdienstverlening en doorstroomvennootschappen

Docenten

Hans Tabak
Bram de Nies
Bram de Nies
Herman van Kesteren
Jaap Wisse
Willem Veldhuizen
Albert Heeling
Beishuizen
Kees Beishuizen
Debby Kettler
Debby Kettler
Marja van den Oetelaar
Casper Mons
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Chanien Engelbertink
Wilbert Nieuwenhuizen
Heleen Elbert
Saskia Jacobsen
Kirsten Kievit
Martijn Paping
Martijn Paping
Joost Severs
Ruben Stam
Ruben Stam
Almer de Beer
Almer de Beer
Arnaud Booij
Alex Schrijver
Redmar Wolf
Bob van Leeuwen
Hanneke Kroonenberg
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Joep Swinkels
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Ruben Stam
Bernard Schols
Roger van de Berg
John Bult
Geert Witlox
Patrick Wille
Marco de Weerd
Pieter Kok
Erik van Toledo
jan wietsma
Jan Wietsma
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Martijn Bedaux

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen