• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Ministerraad akkoord met strengere regels trustkantoren

Ministerraad akkoord met strengere regels trustkantoren

Nieuws

14 november 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De ministerraad heeft ingestemd met de voorgestelde Wet toezicht trustkantoren 2018. Die bevat strengere regels voor de trustsector en meer bevoegdheden voor toezichthouder DNB om handhavend op te treden.

Trustkantoren zijn de poortwachters die het Nederlandse financiële stelsel moeten beschermen tegen misbruik, aldus het ministerie van Financiën. “De afgelopen jaren heeft de trustsector ons stelsel onvoldoende verdedigd en in sommige gevallen zelfs zaken als belastingontduiking gefaciliteerd”, laat minister Hoekstra weten. “DNB heeft meermalen geconstateerd dat trustkantoren de wet, naar de letter maar ook naar de geest, onvoldoende naleven. Dat is reden voor het kabinet om in te grijpen. Trustkantoren moeten integer en betrouwbaar zijn en goed controleren voor wie ze werken.”

Het wetsvoorstel bevat strengere eisen op het gebied van integriteit en professionaliteit. Zo moeten ze een BV of NV zijn en een dagelijkse leiding hebben van ten minste twee personen, die vanuit Nederland moeten werken. Verder mag de compliancefunctie niet worden uitbesteed aan een externe partij. Trustkantoren mogen niet langer aan een en dezelfde cliënt zowel belastingadvies geven als trustdiensten verlenen.

Klantonderzoek

In de nieuwe wet wordt ook de eis opgenomen dat kantoren meer en beter onderzoek moeten doen naar een cliënt voordat ze zaken gaan doen. De klantgegevens moeten voor DNB controleerbaar zijn. Trustkantoren moeten daarnaast informatie met elkaar delen in het kader van cliëntenonderzoek. “Dit moet voorkomen dat trustkantoor A een klant afwijst vanwege integriteitsrisico’s, maar hij bij trustkantoor B gewoon geholpen wordt.”

Boetes tot 5 miljoen

DNB krijgt meer bevoegdheden. Zo kunnen kantoren worden verplicht een gedragslijn over te nemen. De maximale boete die de toezichthouder kan opleggen, gaat van € 4 miljoen naar € 5 miljoen. “Er komt ook een omzetgerelateerde en een voordeelgerelateerde boete.” Het wordt makkelijker voor DNB om de vergunning van een trustkantoor in te trekken. In sommige gevallen kan aan bestuurders een tijdelijk beroepsverbod worden opgelegd. Overtredingen en sancties mogen voortaan openbaar worden gemaakt. “Net als de overige uitgebreide bevoegdheden moet hier een afschrikwekkende werking van uitgaan.”

Strengere keurmerkeisen

Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Daarna wordt het voorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Trustkantoren liggen al een tijdje onder vuur, mede door de publicaties over de Panama Papers en meer recent de Paradise Papers. De sector loopt zelf vooruit op de nieuwe wetgeving. Bij belangenvereniging Holland Quaestor wordt gewerkt aan strengere keurmerkeisen. Daardoor heeft al een kwart van de leden het lidmaatschap opgezegd.

Categorie: Nieuws Tags: wetgeving, trustkantoren

Tags: wetgeving, trustkantoren

Gerelateerde artikelen

19 mei 2022

Kaag dient wetsvoorstel met verbod trustdienstverlening in

20 april 2022

Spoedwet trustkantoren naar Kamer, verbod doorstroomvennootschappen geschrapt

1 april 2022

Kabinet wil Russisch geld aanpakken met verbod op trustdienstverlening en doorstroomvennootschappen

10 maart 2022

Spoedwet wil trustkantoren Russische klant verbieden

Docenten

Martijn Paping
Martijn Paping
Robbert Peek
Wilbert Nieuwenhuizen
Pieter Tielemans
Marja van den Oetelaar
Beishuizen
Kees Beishuizen
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Redmar Wolf
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Bernard Schols
Pieter Kok
Albert Heeling
Ruben Stam
Joep Swinkels
john dullaart
John Dullaart
Roger van de Berg
Casper Mons
Patrick Wille
Joost Severs
jan wietsma
Jan Wietsma
Marco de Weerd
Ron Mulder
Arnaud Booij
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Patrick Vettenburg
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Chanien Engelbertink
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Heleen Elbert
Jaap Wisse
Bram de Nies
Bram de Nies
Arthur Hofman
Martijn Bedaux
Alex Schrijver
Almer de Beer
Almer de Beer
Ruben Stam
Ruben Stam
Gerwin Volkerink
Herman van Kesteren

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen