De FIOD heeft een 40-jarige dga uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie autobedrijven. Het onderzoek kwam aan het rollen na boekenonderzoek door de Belastingdienst.
De aangehouden man is van alle drie de autobedrijven aandeelhouder en bestuurder. Bij drie panden zijn er doorzoekingen geweest, meldt de FIOD. Dit betrof een woning te Amstelveen waar de verdachte volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat en twee woningen van betrokkenen in Almere en ’t Harde.
Tijdens de doorzoekingen is er beslag gelegd op fysieke administratie en digitale gegevensdragers waaronder mobiele telefoons, laptops en een iPad. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Boekenonderzoeken
Na twee boekenonderzoeken van de Belastingdienst werd duidelijk dat de daadwerkelijke aangifte van de omzetbelasting niet strookte met de gemaakte omzet. Herhaalde malen heeft de Belastingdienst gevraagd om een verklaring en aanvullende informatie, maar daar kwam volgens de fiscale opsporingsdienst geen reactie op. Het gevolg is dat de drie BV’s en de aandeelhouder en bestuurder aangemerkt zijn als verdachte.