Het doel van deze bijeenkomst is om de deelnemers op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen ter zake de Wwft, de eisen die de Wwft stelt aan hun interne compliance en hen te informeren over aandachtspunten betreffende het opstellen en uitvoeren van hun interne beleid.
Het programma biedt ruimte om met de deelnemers van gedachten te wisselen over de diverse dilemma’s waar kantoren en Wwft-dienstverleners tegenaan lopen.
Na afloop zijn de deelnemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Wwft en weten ze welke aandachtspunten er zijn voor de organisatie van de interne compliance binnen hun kantoor.
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur Programma
- Wat is witwassen/financiering van terrorisme?
- Met welke algemene risico’s moet rekening worden gehouden?
- Grond delicten witwassen/fiscale fraude
- Rol van de toezichthouders
- Taak OM
- Wwft-diensten advocaten/notarissen
- Procesvrijstelling
- Kleurverschieten dossier
- Verplichtingen uit de Wwft
- Cliëntenonderzoek
17.30 uur Diner (bij mooi weer op het terras)
19.00 uur Vervolg programma
- Vervolg cliëntenonderzoek
- Risicoprofiel en risicomanagement
- Onderzoek UBO
- UBO-register en Trustregister
- Inrichting Wwft beleid
- Opmerkelijke transactie en ongebruikelijke transactie
- Melding Ongebruikelijke Transacties
- Handhaving
- Tips en aanbevelingen
21.00 uur Einde programma
Arnaud Booij
Mr. dr. J.A. (Arnaud) Booij is fiscaal advocaat bij Booij Legal & Tax, docent belastingrecht aan de Universiteit Leiden en mediator.
- Accountants
- Administratie consulenten
- Advocaten
- Belastingadviseurs
- Fiscaal juristen
- Notarissen
Het inschrijfgeld bedraagt € 395,00 per persoon (excl. BTW).
Meld aan met 2 personen en jij en je collega ontvangen 10% korting op het inschrijfgeld. Hierbij zijn inbegrepen de kosten van digitaal documentatiemateriaal, koffie, thee en diner. Eventueel overig materiaal ontvang je tijdens de cursus. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je een bevestiging, routebeschrijving en factuur.
Verhinderd?
Tot twee weken voor aanvang van onze programma’s kun je uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos je plaats innemen.
4 uur
4 punten in aanvraag
Het is de verantwoordelijk van de deelnemer of een cursus kwalificeert voor PE-punten.
NOB: Fiscaal Vanmorgen is van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 4 uur kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.
NOvA (PO): Ter beoordeling van de advocaat (art. 4 van de Regeling Vakbekwaamheid).
KNB/EPN: op aanvraag.
Mis je pe-punten voor jouw branche/beroepsvereniging? Neem dan contact met ons op.
