De FIOD is na een tip van de Belastingdienst begin april binnengevallen in Eindhoven en Den Bosch bij Holland2Stay, één van de grootste shortstaybemiddelaars van Nederland. Er zou sprake zijn van misbruik van de mogelijkheid tot BTW-aftrek bij het ombouwen van kantoren tot shortstaywoningen
18 maanden cel geëist voor omzetbelastingfraude met stichtingen
Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Bosch 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen een verdachte voor omzetbelastingfraude met zijn twee stichtingen.
Half miljoen euro boete geëist om belastingfraude en niet naleven Wwft
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 500.000 euro geëist tegen een juweliersketen in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de verkoop van horloges aan een horlogehandelaar.
FIOD houdt drie verdachten aan voor btw-fraude met huurcontracten
De FIOD heeft op 4 april twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn die dag drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden.
Vier aanhoudingen door FIOD om miljoenenfraude met btw
De FIOD heeft op 14 november vier mannen aangehouden van 30, 32, 33 en 34 jaar. Zij worden verdacht van btw-fraude met de export van metaal. De fiscus is hiermee vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen.
Arrestaties FIOD om btw-carrouselfraude
De FIOD heeft op 18 oktober een 37-jarige man uit Maarsen aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke btw-fraude bij de export van ijzer- en staalschroot. De FIOD doorzocht twee bedrijfspanden en een woning. Hierbij is beslag gelegd op papieren en digitale administratie. Ook is beslag gelegd op een auto, een nieuwe motorfiets, […]
BTW-verleggingsregeling niet voor aanbieders hosting en colocatie
Hosting- en colocatiediensten vallen niet onder de BTW-verleggingsregeling voor telecommunicatie. Dat blijkt uit navraag door branchevereniging ISPConnect bij de Belastingdienst. De regeling, die op 1 september 2017 van kracht werd, is bedoeld om BTW-fraude te bestrijden. Onbedoeld zorgde de regeling ook voor veel onduidelijkheid onder aanbieders van servercapaciteit, opslagruimte, en colocatie. De branchevereniging voor Internet […]
Douane-expediteur gaat niet zonder meer vrijuit bij btw-fraude
Ondernemers hebben een inspanningsverplichting om te voorkomen dat ze bij btw-fraude betrokken raken. Dat blijkt uit de conclusie van de advocaat-generaal in een zaak rond btw-fraude waarbij een douane-expediteur betrokken was, die nu speelt bij het Europese Hof van Justitie. De conclusie laat bovendien de mogelijkheid open dat de Belastingdienst bij fraude meerdere keren btw […]
Fraude en gebrekkige btw-administratie kost EU-landen 150 miljard
De EU-landen zijn in 2016 samen bijna 150 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. Dat komt door ontoereikende administratie maar ook door fraude, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie.
Malta helpt mee Europese BTW-fraude te bestrijden
Kort na de toetreding van Nederland tot het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is ook Malta lid geworden. Dat heeft de Europese Commissie bekend gemaakt. Er zijn nu 22 EU-landen die in het EOM vanaf eind 2020 fraude met EU-geld gaan bestrijden.