De ondernemer die vorige week het OM een gevangenisstraf van 20 maanden tegen zich hoorde eisen op verdenking van stelselmatig gepleegde omzetbelastingfraude blijkt op zitting zijn voormalige accountant te hebben aangewezen als hoofdschuldige.
13 september 2019
OM eist celstraf tegen eigenaar bouwbedrijf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen de voormalig eigenaar van een bouwbedrijf, zijn vrouw en zijn ex-vrouw. Het OM verwijt de voormalig eigenaar het boeken van privé-kosten op de zaak, valsheid in geschrift en omzetbelastingfraude. De vrouwen zouden hebben geholpen om de fraude te plegen en gelden wit te wassen. […]
12 september 2019
Twaalf maanden celstraf om BTW-fraude met goededoelenstichting
De fiscale fraudekamer van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft de voorzitter van een goededoelenstichting tot 12 maanden gevangenisstraf veroordeeld omdat het hof bewezen acht dat hij van 2005 tot 2010 BTW-fraude pleegde. Als gevolg van de belastingfraude werd in totaal een belastingnadeel van 257.848,00 euro geleden door de Staat en de EU.
3 juli 2019
Geen recht op BTW-aftrek voor frauderende autohandelaar
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat er bij 40 auto’s die een op een woonwagenkamp actieve autohandelaar inkocht sprake is van BTW-fraude. De autohandelaar wist bovendien ten tijde van het opmaken van de verkoopfacturen en het opnemen en doen verwerken daarvan in zijn administratie dat de aan hem en door hem verkochte auto’s geen marge-auto’s betroffen.
3 juli 2019
Celstraffen tot twee jaar geëist voor stelselmatige belastingfraude restaurantketen
Het OM heeft in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot twee jaar geëist tegen vier mannen die er van worden verdacht dat zij betrokken waren bij een criminele organisatie die stelselmatig de omzet van restaurants uit een keten afroomde. Dit zouden zij hebben gedaan om minder belasting te hoeven betalen. De FIOD heeft becijferd dat er vermoedelijk voor zo’n 25 miljoen euro is afgeroomd binnen het concern. Hiermee […]
1 juli 2019
Vier autobedrijven verdacht van witwassen
De politie en de FIOD hebben maandagochtend invallen gedaan bij negen bedrijfspanden en zes woningen in verband met mogelijke betrokkenheid bij witwassen van vier autobedrijven. Er zou voor in elk geval € 21 miljoen gefraudeerd zijn met de BTW.
19 juni 2019
Eisen tot 15 maanden cel tegen boekhouder en handlangers om BTW-fraude en witwassen
Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam tot 15 maanden cel geëist tegen drie verdachten van valsheid in geschrifte en belastingfraude. Eén van de verdachten is boekhouder en had een administratie- en adviesbureau. Het OM verwijt verdachten dat zij vals opgemaakte facturen beschikbaar stelden aan derden om op te nemen in de administratie en op basis […]
14 juni 2019
FIOD spoort miljoenenfraude met omzetbelasting op
De FIOD heeft op 13 juni doorzoekingen gedaan bij twee bedrijven in Dordrecht en Lijnden. Drie mannen van 51, 46 en 43 jaar uit Zeist, Leiden en Dordrecht en hun bedrijven worden verdacht van het ontduiken van omzetbelasting en het doen van valse aangiften omzetbelasting en invoeraangiften voor een bedrag van 18,6 miljoen euro.
13 juni 2019
Celstraf dga transportbedrijf om fiscale fraude, vrijspraak voor onjuiste BTW-suppleties
De dga van een Brabants transportbedrijf is door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor het plegen van fiscale fraude. Voor het doen van een onjuiste suppletie voor de omzetbelasting volgt vrijspraak. Naar het oordeel van het Hof kan het doen van een onjuiste suppletie namelijk niet het strafbare feit opleveren […]
4 juni 2019
Snel: wijziging BTW-systeem werkt mogelijk BTW-fraude in de hand
Staatssecretaris Snel van Financiën herhaalt de bezwaren die Nederland heeft tegen de door de Europese Commissie voorgestelde wijziging van het BTW-systeem. De richtlijn wijzigen om BTW-fraude (volledig) te stoppen werkt mogelijk juist BTW-fraude in de hand en is niet eenvoudig, denkt Snel.
