De Fiod heeft donderdag in Boxmeer en Beugen doorzoekingen verricht in verband met btw-fraude. Daarmee zou zo’n 400.000 euro gemoeid zijn.
Doorzoeking in Eindhoven wegens miljoenenfraude met btw
Bij een gezamenlijke actie van de Inspectie SZW, het OM en de Fiod is vrijdag een doorzoeking gehouden in een bewoond bedrijfspand in Eindhoven vanwege verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen.
Aanhoudingen in onderzoek naar btw-fraude met exclusieve horloges
De FIOD heeft 14 juni twee mannen (31 en 39) uit Amsterdam en Assendelft aangehouden in een onderzoek naar omvangrijke btw-fraude met exclusieve horloges, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Booking.com verdacht van btw-fraude in Italië
Booking.com zou de Italiaanse fiscus voor 153 miljoen euro hebben getild door geen btw af te dragen. Het boekingsplatform bevestigt dat er een onderzoek loopt maar acht zichzelf niet schuldig aan fraude.
Belgische boekhouder als eerste vervolgd voor fraude met coronasteun
In Nederland lopen er al verschillende strafzaken over fraude met noodsteunregelingen, maar in België brengt het parket van Brussel voor het eerst een fraude met Vlaamse coronapremies voor de strafrechter. Een boekhouder kon via tientallen spookbedrijven onterecht voor meer dan 300.000 euro aan coronasteun claimen
FIOD onderzoekt grootschalige btw-fraude
De FIOD heeft donderdag 29 april in Amsterdam, Vinkeveen, Almere en Lelystad op vijf woonadressen en één bedrijfsadres doorzoekingen verricht in het kader van een onderzoek naar grootschalige btw-fraude.
Melding Belastingdienst leidt tot onderzoek naar miljoenenhandel met nepfacturen
De FIOD heeft afgelopen dinsdag vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar handel met nepfacturen en belastingfraude in de kledingbranche.
Strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude Leidse ondernemer
De FIOD heeft een 51-jarige ondernemer aangehouden die in de gemeente Leiden woont. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude dat is gestart na een boekenonderzoek door de Belastingdienst, meldt de fiscale opsporingsdienst.
FIOD houdt ondernemer aan voor BTW-fraude met vervalste facturen
De FIOD heeft dinsdag een 24-jarige man uit de gemeente Noordoost-Friesland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Het onderzoek werd gestart na een signaal van de Belastingdienst, meldt de fiscale opsporingsdienst.
FIOD in actie tegen miljoenenfraude met btw
De FIOD heeft donderdag in een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude vier woningen en vier panden in Eindhoven, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Zwijndrecht doorzocht.