De rechtbank Amsterdam heeft een boekhouder een voorwaardelijke celstraf, taakstraf en een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd omdat hij jarenlang onjuiste aangiften omzetbelasting indiende voor verschillende bedrijven van een van zijn cliënten. Daardoor werd in totaal ruim 2,5 miljoen euro te weinig omzetbelasting betaald.
‘Businessmodel gebaseerd op BTW-fraude’: taakstraf en voorwaardelijke celstraf
De dga van een bedrijf dat nieuwe telefoons via internet verkoopt heeft zijn boekhouder opzettelijk de margeregeling voor gebruikte telefoons laten toepassen, oordeelt de rechtbank Amsterdam. Zijn businessmodel was volgens de rechter gebaseerd op het plegen van de BTW-fraude. De rechtbank acht een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar […]
Taakstraf voor Robert Moszkowicz wegens belastingfraude
Voormalig advocaat en fiscalist Robert Moszkowicz (67) is na een onderzoek naar omzetbelastingfraude woensdag door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor valsheid in geschrifte en het niet voeren van een deugdelijke administratie voor het juridisch advieskantoor dat op naam stond van zijn vrouw.
FIOD doorzoekt panden in onderzoek naar belastingfraude
De FIOD heeft twee woningen in Amsterdam en een bedrijfsunit in Zwanenburg doorzocht. Dit gebeurde in een onderzoek naar fraude met omzetbelasting en loonheffing. Het totale nadeel voor de Nederlandse schatkist wordt geschat op circa 2,5 miljoen euro.
Rechter ziet ‘kantoor met zwembad’ niet als zakelijke kosten
Een 39-jarige accountant en belastingadviseur uit Apeldoorn moet 8 maanden de cel in wegens het doen van valse aangiften. Zo meende hij de BTW op een nieuwe Audi R8 buiten zijn aangifte omzetbelasting te kunnen houden. Vanwege zijn voorbeeldfunctie is de straf fors te noemen.
FIOD onderzoekt BTW-fraude met auto-import
De FIOD heeft maandag doorzoekingen gedaan in drie woningen in Oldenzaal, Rijssen en Hellendoorn en op twee bedrijfsadressen in Rijssen en Zwolle. Drie mannen (39, 43 en 51 jaar) worden verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de import en in- en verkoop van auto’s.
Jarenlange celstraffen voor internationale BTW-fraude
De rechtbank in Almelo heeft maandag zes verdachten veroordeeld tot celstraffen tot vijf jaar voor hun rol in een grootschalige internationale BTW-carrouselfraude. Ze zijn schuldig bevonden aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
Drie jaar cel voor fiscaal vertegenwoordiger wegens miljoenenfraude BTW
De rechtbank Rotterdam heeft een 69-jarige Venlonaar veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf vanwege omvangrijke BTW-fraude die hij pleegde als feitelijk leidinggever van een bedrijf dat optrad als algemeen fiscaal vertegenwoordiger van een bedrijf uit Hong Kong. De man stak ongeveer € 4.700.000,- in eigen zak.
Kwetsbare personen ingezet als katvangers bij BTW-fraude
Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 9 maanden – waarvan 3 voorwaardelijk – geëist tegen een 50-jarige man uit Enschede. Het OM verwijt hem dat hij als feitelijk leidinggever van een aantal vennootschappen opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan
Wassenaarse belastingadviseur aangehouden voor faillissements- en belastingfraude
De FIOD heeft maandag een 51-jarige ondernemer uit Wassenaar met een Haagse belastingadviespraktijk aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude.