Een 51-jarige belastingadviseur is veroordeeld tot een celstraf van 9 maanden voor het medeplegen van valsheid in geschrifte en witwassen. De rechtbank Overijssel acht bewezen dat de belastingadviseur een frauduleuze buitenlandse constructie opzette voor twee bestuurders van een thuiszorgorganisatie
Bestuurders stichtingen en ondernemingen aangehouden in witwasonderzoek
De FIOD heeft onlangs een 71-jarige man uit Rotterdam en twee medeverdachten aangehouden, een 57- jarige man uit Hendrik Ido Ambacht en een 67-jarige man uit Den Haag. De Rotterdammer en vier bestuurders van ondernemingen worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte
Man aangehouden voor fraude met TOGS, zorgbonus en BTW
De FIOD heeft een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden die vermoedelijk meerdere valse aanvragen voor de TOGS en de bonus zorgprofessionals heeft ingediend. Daarnaast wordt hij verdacht van belastingfraude met onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen
FIU-meldingen leiden tot doorzoeking in witwasonderzoek
De FIOD heeft dinsdag een woning in Delft doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Aanhouding in onderzoek naar BTW-fraude met auto’s
De FIOD heeft in Utrecht een 26-jarige eigenaar van een autobedrijf aangehouden die wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Witwasverdachte ontspringt arrestatie
De FIOD heeft gistermiddag samen met de politie een woning van een 27-jarige man uit Rotterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van witwassen, maar is nog niet aangehouden: hij was niet thuis.
FIOD onderzoekt miljoenenfraude via buitenlandse fiscale schijnconstructies
De FIOD heeft maandag als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met e-commerce een bedrijfspand in Ridderkerk doorzocht. Er is beslag gelegd op papieren en digitale administratie, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Witwasonderzoek FIOD na FIU-melding ongebruikelijke transacties
De FIOD meldt een witwasonderzoek te hebben ingesteld dat zich richt op een 55-jarige man uit Barendrecht en een 52-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht. Zij zouden grote contante bedragen hebben gestort en omgewisseld bij banken en casino’s. Het bedrag loopt in de miljoenen.
Staat moet van grensoverschrijdende belastingfraude verdacht bedrijf betalen na seponering
De Nederlandse Staat moet een buitenlands bedrijf ruim 137.000 euro schadevergoeding betalen nadat een strafrechtelijk FIOD-onderzoek naar belastingfraude bij de handel in emissierechten pas jaren later niet tot vervolging bleek te leiden. Dat heeft de rechtbank Den Haag onlangs bepaald, nadat justitie eerder weigerde de kosten voor de rechtsbijstand van het bedrijf en een voormalig bestuurder te […]
Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen
De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet bij name genoemde bank wordt ervan verdacht de Wwft te hebben overtreden. Bij de doorzoeking is administratie meegenomen.