‘Strukton betaalde tientallen miljoenen aan halfbroer Saoedische koning’ 1 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen Het Nederlandse bouwbedrijf Strukton wordt er volgens het FD van beschuldigd vanaf 2013 tientallen miljoenen euro’s te hebben betaald aan een halfbroer van de huidige Saoedische koning. Lees meer
Fiod spoort verhullen steekpenningen via Nederlandse vennootschappen op 26 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie. Lees meer
FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct 21 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden. Lees meer
Celstraf geëist tegen fiscaal advocaat om weigering informatie aan fiscus 19 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen Het Openbaar Ministerie eist een jaar gevangenisstraf – waarvan een half jaar voorwaardelijk – tegen een fiscaal advocaat die ook werkt als zelfstandig belastingadviseur. Lees meer
FIOD doet inval bij bouwbedrijf Strukton 15 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft een inval gedaan bij bouwbedrijf Strukton. Lees meer
FIOD houdt fiscaal adviseur aan om onjuiste aangiften 29 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft maandag een 52-jarige Nederlandse fiscaal adviseur aangehouden die woonachtig is in België, meldt de fiscale opsporingsdienst. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor zijn eigen bedrijven. Ook heeft hij vermoedelijk valse aangiften vennootschapsbelasting gedaan en verzuimd aangifte Lees meer
FIOD valt binnen bij havendouaniers 21 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft samen met de Rijksrecherche afgelopen week drie woningen en een bedrijfspand doorzocht. De inval werd gedaan in een strafrechtelijk financieel onderzoek naar drie douaniers die worden verdacht van onder meer witwassen. Niemand is aangehouden. Lees meer
FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude 4 januari 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale Lees meer
FIOD houdt drie verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan 11 december 2018 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft maandag drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen van 53 en 30 jaar en een 47-jarige vrouw uit Geldermalsen en Tiel. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfslocaties in Geldermalsen en Tiel. Lees meer
Vier aanhoudingen door FIOD om miljoenenfraude met btw 16 november 2018 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 14 november vier mannen aangehouden van 30, 32, 33 en 34 jaar. Zij worden verdacht van btw-fraude met de export van metaal. De fiscus is hiermee vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen. Lees meer
