‘Fiscus vindt bellen met Zwitserse bank verdacht’ 17 april 2019 door Accountancy Vanmorgen De Belastingdienst onderzoekt mensen die de afgelopen jaren telefonisch contact hadden met de Zwitserse bank Credit Suisse. De fiscus vraagt daarbij om kopieën van alle correspondentie met de Zwitsers Lees meer
Tot 3 jaar gevangenisstraf geëist voor belasting- en faillissementsfraude bouwondernemer 17 april 2019 door Accountancy Vanmorgen Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten van stelselmatige faillissementsfraude. Lees meer
FIOD doorzoekt woning malafide belastingadviseur 11 april 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft donderdag een doorzoeking gedaan in de woning van een 69-jarige man in gemeente Oost Gelre. De man is belastingadviseur en wordt verdacht van belastingfraude. Lees meer
Half miljoen euro boete geëist om belastingfraude en niet naleven Wwft 9 april 2019 door Accountancy Vanmorgen Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 500.000 euro geëist tegen een juweliersketen in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de verkoop van horloges aan een horlogehandelaar. Lees meer
Arrestaties om verdenking internationale witwasconstructie van 1,2 miljard dollar 5 april 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West-Betuwe aangehouden, meldt het OM vrijdag. De drie worden er van verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India. Lees meer
FIOD houdt drie verdachten aan voor btw-fraude met huurcontracten 5 april 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 4 april twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn die dag drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden. Lees meer
FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek 20 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Lees meer
FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek 15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Lees meer
FIOD start onderzoek naar overpricing na melding accountant 13 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld. Lees meer
FIOD wist eind 2005 al van schade door dividendstrippen 4 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen In december 2005 wist de fiscale opsporingsdienst FIOD al dat Nederland en vijf andere landen ernstig werden benadeeld door banken en handelaren die op grote schaal ten onrechte dividendbelasting terugvroegen. Lees meer
