De Fiod heeft afgelopen week een inval gedaan basketbalclub Donar en de ex-penningmeester. Die laatste wordt onder meer verdacht van btw-fraude.
17 december 2024
OM beboet BAM voor ‘faciliterende betalingen’, geen vervolging voor omkoping
Het OM heeft BAM International een strafbeschikking opgelegd van € 30.000 voor valsheid in geschrifte bij een voltooid project in Afrika. Er bleek geen bewijs van omkoping.
21 november 2024
Bpm-fraude van mogelijk 230.000 euro
De FIOD heeft afgelopen dinsdag een 40-jarige man aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude.
20 november 2024
Dubieuze koerslijsten: Groninger aangehouden voor bpm-fraude
De Fiod heeft dinsdag een man aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar fraude met bpm. Hij zou koerslijsten hebben aangepast.
13 november 2024
Belastingdienst mocht persoonsgegevens FIOD gebruiken voor belastingheffing
De FIOD deed strafrechtelijk onderzoek naar een fiscaal adviseur, en kwam zo ook aan persoonsgegevens van enkele cliënten. De Belastingdienst bewaarde die gegevens met het oog op het heffen en innen van belastingen. Onder welke omstandigheden mag dat volgens de AVG? Daarover heeft de hoogste bestuursrechter zich woensdag uitgesproken.
7 november 2024
OM schikt met Stibbe en Box, zaak tegen Fiod-accountant gaat door
Het Openbaar Ministerie (OM) schikt met advocatenkantoor Stibbe en vermogensbeeerder Box Consultants. De klachtprocedure tegen een accountant van de Fiod gaat gewoon door, meldt het FD
25 oktober 2024
Einde rekening-courantovereenkomst voldoende duidelijk in jaarrekening?
Na een FIOD-onderzoek naar de voormalige bestuurder keek het Rotterdamse Waalstede Vastgoed toch nog eens goed naar de eigen cijfers onder diens bewind. Zo stuitte het naar eigen zeggen op de verhulde afboeking van een schuld van ruim anderhalf ton van zijn persoonlijke holding, waar nooit akkoord op was gegeven.
12 september 2024
FIOD verdenkt bedrijven van corruptie
Naar nu blijkt heeft de FIOD op 4 september doorzoekingen verricht in verband met een groot corruptieonderzoek.
5 september 2024
FIOD neemt meerdere auto’s in beslag om omzetfraude
De FIOD heeft dinsdag meerdere doorzoekingen verricht bij een autobedrijf. Dit wordt verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting.
30 augustus 2024
Administratiekantoor overtrad meerdere Wwft-regels, beroep ongegrond
De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
