Registeraccountant Nelleke V. en haar ex-partner hebben doorhalingen van respectievelijk vijf en tien jaar opgelegd gekregen bij de accountantskamer omdat ze vervalste documenten hebben gebruikt om een lening van 3,1 miljoen euro los te krijgen bij de Rabobank. Die lening gebruikten ze voor de financiering van megarestaurant @Eat in Duiven.
PwC geeft Oranjewoud alsnog goedkeurende controleverklaring
Het Oranjewoud van topman Gerard Sanderink heeft na veel vertraging vanwege een FIOD-onderzoek vrijdag alsnog de jaarcijfers 2018 gepresenteerd, voorzien van een goedkeurende verklaring van PwC. Het bedrijf herhaalt dat het geen enkele aanleiding ziet voor de inval die eerder dit jaar door de FIOD werd gedaan.’De FIOD had alle informatie van tevoren kunnen krijgen. […]
Banken onderzoeken gezamenlijke monitoring transacties in strijd tegen witwassen
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).
Nertsenfokkers verzwijgen miljoenen aan buitenlands vermogen
De FIOD heeft woensdag 11 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, gemeente Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen.
FIOD houdt twee verdachten aan voor witwassen crimineel geld
De FIOD heeft dinsdag een 29-jarige man en 26-jarige vrouw uit Lienden aangehouden. Het stel wordt verdacht van het witwassen van vermoedelijk criminele inkomsten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties
Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een betaling van 350.000 euro geaccepteerd en betaald. Het OM verwijt Vistra dat zij in 2013 ongebruikelijke transacties van een cliënt niet tijdig heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL)
Goudhandelaren verdacht van belastingfraude
De FIOD en de politie hebben donderdag drie bedrijfspanden in Rotterdam en drie woningen in Breda en Ridderkerk doorzocht. Ze verdenken drie goudhandelaren ervan voor € 500.000 aan belastingfraude te hebben gepleegd.
Strukton-baas Sanderink moet ex tonnen betalen om fraudebeschuldigingen
Eigenaar van bouwbedrijf Strukton en automatiseringsbedrijf Centric Gerard Sanderink moet zijn ex-vriendin Brigitte van Eegten 200.000 euro betalen, heeft de rechtbank in Almelo bepaald. Sanderink beschuldigde zijn ex van fraude en betrokkenheid bij een FIOD-inval bij Strukton.
FIOD waarschuwde Afrojack over belastingroute Cyprus
Dj Afrojack blijkt jaren geleden te zijn gewaarschuwd door de FIOD dat de verhuizing van zijn merknamen en firma’s naar belastingparadijs Cyprus, om zo in Nederland belasting te ontduiken, illegaal was.
Rechtbank heropent zaak belastingfraude door documentaire
De rechtbank in Rotterdam is met stomheid geslagen door de onverwachte ontwikkelingen in de strafzaak tegen sushiketen Sumo, die terechtstaat op verdenking van belastingfraude. De rechtbank zou donderdag uitspraak doen in de zaak en had een uitgewerkt vonnis klaar. Eerder deze week bleek dat er over het onderzoek naar de fraude een documentaire is gemaakt, […]