De FIOD heeft dinsdag in de omgeving van Hilversum een man (71) en zijn vrouw (71) aangehouden. Het echtpaar zou gedurende vele jaren inkomsten en vermogen op een buitenlandse bankrekening hebben verzwegen. Beiden hebben jarenlang geen enkele medewerking verleend aan de Belastingdienst en hebben daarmee het onderzoek naar buitenlands vermogen vertraagd en gefrustreerd, meldt de […]
FIOD treedt op tegen privékosten op de zaak
De FIOD heeft eerder deze week in de gemeente Oude IJsselstreek doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspanden van een ondernemer. De 42-jarige man wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk verstrekken van vervalste administratie aan de Belastingdienst. Hierdoor is de Nederlandse schatkist vermoedelijk minimaal 300.000 euro misgelopen.
Belastingdienst krijgt gegevens American Express na fraudevermoedens
De Amerikaanse belastingdienst heeft gegevens van kaarthouders van creditcardbedrijf American Express aan de Nederlandse belastingdienst verstrekt. De fiscus vermoedt dat er fraude is gepleegd met rekeningen gekoppeld aan de kaarten. Vermogen zou op deze manier worden verzwegen.
FIOD onderzoekt bedrijven VolkerWessels wegens mogelijke corruptie
De FIOD doet onderzoek naar twee dochterbedrijven van bouwonderneming VolkerWessels. Er wordt gekeken of er steekpenningen zijn betaald voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten op het Caribische eiland Sint Maarten. Dat zegt een woordvoerder van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.
Boete geëist tegen ex-topman Ballast voor witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tegen een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam. Verder moet hij bijna 12,5 miljoen euro aan persoonlijk voordeel terugbetalen aan de Staat.
Medewerkers fiscus leggen werk tijdelijk neer
Ongeveer tweehonderd medewerkers van de Belastingdienst, de FIOD en de douane in Arnhem legden dinsdag hun werk neer van 10.30 uur tot 12.00 uur. De werkonderbreking in Arnhem was de eerste in een aangekondigde reeks.
OM eist boete en zes maanden cel voor ex-topman Ballast Nedam
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalige topman van Ballast Nedam. Ook moet de verdachte een persoonlijk voordeel van ruim 800.000 euro terugbetalen aan de Staat, stelt het OM.
Goudgerande vertrekregeling ook buitenkansje FIOD en douane
Bijna 400 medewerkers van de FIOD en douane hebben geprofiteerd van de vertrekregeling bij de fiscus. Per persoon incasseerden ze gemiddeld ruim €100.000 euro bruto. En dat terwijl de regeling niet voor hen bedoeld was.
FIOD en politie druk met illegale tabaksfabrieken Brabant
FIOD en politie hebben in Noord-Brabant steeds vaker te maken met illegale sigarettenfabrieken, meldt het Brabants Dagblad (BD). Daardoor is de Staat volgens het regionale dagblad al voor miljoenen euro’s aan accijnzen misgelopen.
Onderzoek FIOD naar dochterbedrijven SHV
De FIOD is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar drie dochterbedrijven van SHV. Econosto Mideast, Mammoet en Nutreco worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van de sanctieregelgeving. Een woordvoerder van het OM bevestigt de verdenkingen tegenover NRC. Eerder werd al bekend dat de AFM vanwege de zaak tuchtklachten indient tegen twee accountants […]