De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
7 augustus 2024
Surinaamse banken krijgen door FIOD in beslag genomen miljoenen niet terug
Het strafvorderlijke beslag dat de FIOD in april 2018 legde op een geldzending van 19,5 miljoen euro in contanten uit Suriname is door het gerechtshof Den Haag niet opgeheven. Het OM gaat de handelsbanken vervolgen op verdenking van witwassen, en daarom is verbeurdverklaring niet hoogst onwaarschijnlijk, zoals de banken stelden.
11 juli 2024
Presentator Gaston Starreveld erkent onjuiste belastingaangifte
Starreveld (62) kwam in 2018 in beeld als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingadviseur Frank Butselaar. Van 2009 tot 2017 deed de presentator geen aangifte voor de inkomstenbelasting in Nederland omdat hij meende niet in Nederland woonachtig te zijn maar in Spanje. Hij stelde in zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018 dat hij […]
21 juni 2024
FIOD op de stoep bij Van der Valk
De FIOD wil niet zeggen waar het onderzoek zich op richt. Er is niemand aangehouden. Maar medewerkers van de FIOD zijn onder meer bij Van der Valk geweest, bevestigt een woordvoerder van de hotelketen na berichtgeving in De Telegraaf. ‘Wij hebben er kennis van genomen dat de FIOD een onderzoek uitvoert naar mogelijke onregelmatigheden bij […]
5 juni 2024
Fiod vat belastingadviseur in de kraag
De 41-jarige man is meegenomen voor verhoor en wordt verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschrift. Daarnaast heeft hij vermoedelijk feitelijk leidinggeven aan verboden gedragingen van twee van zijn ondernemingen. Een woning in Vlaardingen en een bedrijfspand in Rotterdam zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, de woning van […]
25 mei 2024
Zeven arrestaties rondom grootscheepse btw-fraude met Nederlands bedrijf
In een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie EPPO zijn zeven mensen aangehouden in Nederland. Ze worden verdacht via een Belgische dochteronderneming voor 13 miljoen euro aan btw-fraude te hebben gepleegd met valse facturen.
17 april 2024
FIOD onderzoekt weer massale toeslagenfraude vanuit Bulgarije
De FIOD doet opnieuw onderzoek naar georganiseerde fraude met toeslagen vanuit Bulgarije. De dienst Toeslagen heeft van buitenaf meerdere tips gekregen over mensen die zich ten onrechte inschrijven op een Nederlands adres en toeslagen aanvragen. Daarbij zijn 2000 verschillende burgerservicenummers betrokken.
3 april 2024
Geen verschoningsrecht belastingadviseur in strafrechtelijk onderzoek naar klanten
De FIOD wil drie belastingadviseurs / advocaten horen in een strafzaak tegen twee klanten die ze fiscale rechtsbijstand hebben verleend, aanvankelijk als belastingadviseur en later als advocaat. De drie verzetten zich daartegen met een beroep op (afgeleid) verschoningsrecht dat hen toe zou komen omdat twee van hen als advocaat zijn beëdigd. De rechter-commissaris moest onlangs de knoop doorhakken
13 maart 2024
Hoge Raad stelt nieuwe kaders verschoningsrecht in zaak Stibbe, FIOD en BDO
Het OM en de FIOD kunnen voortaan minder makkelijk gegevens inzien die in het kader van de opsporing beschikbaar zijn gekomen, waarvan een deel vermoedelijk onder het verschoningsrecht van een geheimhouder (zoals een advocaat) valt.
8 februari 2024
Elf mensen opgepakt voor handel in valse merkkleding en witwassen
De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari elf aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de handel in merkvervalste kleding en witwassen.
