FIOD houdt drie verdachten aan voor btw-fraude met huurcontracten 5 april 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 4 april twee bedrijfspanden in Eindhoven en Den Bosch doorzocht en beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook zijn die dag drie mannen (41, 39 en 31 jaar) aangehouden. Lees meer
FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek 20 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen. Lees meer
FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek 15 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Lees meer
FIOD start onderzoek naar overpricing na melding accountant 13 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 12 maart een woning en twee bedrijfspanden in de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijke onderzoek naar corruptie. Er is beslag gelegd op administratie en contant geld. Lees meer
FIOD wist eind 2005 al van schade door dividendstrippen 4 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen In december 2005 wist de fiscale opsporingsdienst FIOD al dat Nederland en vijf andere landen ernstig werden benadeeld door banken en handelaren die op grote schaal ten onrechte dividendbelasting terugvroegen. Lees meer
‘Strukton betaalde tientallen miljoenen aan halfbroer Saoedische koning’ 1 maart 2019 door Accountancy Vanmorgen Het Nederlandse bouwbedrijf Strukton wordt er volgens het FD van beschuldigd vanaf 2013 tientallen miljoenen euro’s te hebben betaald aan een halfbroer van de huidige Saoedische koning. Lees meer
Fiod spoort verhullen steekpenningen via Nederlandse vennootschappen op 26 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 26 februari drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie. Lees meer
FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct 21 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden. Lees meer
Celstraf geëist tegen fiscaal advocaat om weigering informatie aan fiscus 19 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen Het Openbaar Ministerie eist een jaar gevangenisstraf – waarvan een half jaar voorwaardelijk – tegen een fiscaal advocaat die ook werkt als zelfstandig belastingadviseur. Lees meer
FIOD doet inval bij bouwbedrijf Strukton 15 februari 2019 door Accountancy Vanmorgen De FIOD heeft een inval gedaan bij bouwbedrijf Strukton. Lees meer
