• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » FIOD » Pagina 3
30 augustus 2024 Fiscaal Vanmorgen

Administratiekantoor overtrad meerdere Wwft-regels, beroep ongegrond

De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

7 augustus 2024 Fiscaal Vanmorgen

Surinaamse banken krijgen door FIOD in beslag genomen miljoenen niet terug

Het strafvorderlijke beslag dat de FIOD in april 2018 legde op een geldzending van 19,5 miljoen euro in contanten uit Suriname is door het gerechtshof Den Haag niet opgeheven. Het OM gaat de handelsbanken vervolgen op verdenking van witwassen, en daarom is verbeurdverklaring niet hoogst onwaarschijnlijk, zoals de banken stelden.

11 juli 2024 Fiscaal Vanmorgen

Presentator Gaston Starreveld erkent onjuiste belastingaangifte

Starreveld (62) kwam in 2018 in beeld als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingadviseur Frank Butselaar. Van 2009 tot 2017 deed de presentator geen aangifte voor de inkomstenbelasting in Nederland omdat hij meende niet in Nederland woonachtig te zijn maar in Spanje. Hij stelde in zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018 dat hij […]

21 juni 2024 Fiscaal Vanmorgen

FIOD op de stoep bij Van der Valk

De FIOD wil niet zeggen waar het onderzoek zich op richt. Er is niemand aangehouden. Maar medewerkers van de FIOD zijn onder meer bij Van der Valk geweest, bevestigt een woordvoerder van de hotelketen na berichtgeving in De Telegraaf. ‘Wij hebben er kennis van genomen dat de FIOD een onderzoek uitvoert naar mogelijke onregelmatigheden bij […]

5 juni 2024 Fiscaal Vanmorgen

Fiod vat belastingadviseur in de kraag

De 41-jarige man is meegenomen voor verhoor en wordt verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschrift. Daarnaast heeft hij vermoedelijk feitelijk leidinggeven aan verboden gedragingen van twee van zijn ondernemingen. Een woning in Vlaardingen en een bedrijfspand in Rotterdam zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, de woning van […]

25 mei 2024 Fiscaal Vanmorgen

Zeven arrestaties rondom grootscheepse btw-fraude met Nederlands bedrijf

In een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie EPPO zijn zeven mensen aangehouden in Nederland. Ze worden verdacht via een Belgische dochteronderneming voor 13 miljoen euro aan btw-fraude te hebben gepleegd met valse facturen.

17 april 2024 Fiscaal Vanmorgen

FIOD onderzoekt weer massale toeslagenfraude vanuit Bulgarije

De FIOD doet opnieuw onderzoek naar georganiseerde fraude met toeslagen vanuit Bulgarije. De dienst Toeslagen heeft van buitenaf meerdere tips gekregen over mensen die zich ten onrechte inschrijven op een Nederlands adres en toeslagen aanvragen. Daarbij zijn 2000 verschillende burgerservicenummers betrokken.

3 april 2024 Fiscaal Vanmorgen

Geen verschoningsrecht belastingadviseur in strafrechtelijk onderzoek naar klanten

De FIOD wil drie belastingadviseurs / advocaten horen in een strafzaak tegen twee klanten die ze fiscale rechtsbijstand hebben verleend, aanvankelijk als belastingadviseur en later als advocaat. De drie verzetten zich daartegen met een beroep op (afgeleid) verschoningsrecht dat hen toe zou komen omdat twee van hen als advocaat zijn beëdigd. De rechter-commissaris moest onlangs de knoop doorhakken

13 maart 2024 Fiscaal Vanmorgen

Hoge Raad stelt nieuwe kaders verschoningsrecht in zaak Stibbe, FIOD en BDO

Het OM en de FIOD kunnen voortaan minder makkelijk gegevens inzien die in het kader van de opsporing beschikbaar zijn gekomen, waarvan een deel vermoedelijk onder het verschoningsrecht van een geheimhouder (zoals een advocaat) valt.

8 februari 2024 Fiscaal Vanmorgen

Elf mensen opgepakt voor handel in valse merkkleding en witwassen

De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari elf aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de handel in merkvervalste kleding en witwassen.

  • Vorige
  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Pagina 5
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Pagina 34
  • Volgende

Docenten

Joost Severs
Roger van de Berg
Bram Lemmens
Pieter Kok
Winfred Merkus
Martine Cranendonk
Joep Swinkels
Erik van Toledo
jan wietsma
Jan Wietsma
Barry Willemsen
Wilbert Nieuwenhuizen
Hans Tabak
Chris Dijkstra
Ludo Mennes
Ewoud de Ruiter
Martijn Bedaux
Teunis van den Berg
Audrey Brunings
Daan van Antwerpen
Chanien Engelbertink
Heleen Elbert
Kees Beishuizen
Ron Mulder
Edwin de Witte
Almer de Beer
Almer de Beer
Kirsten Roskam
Alex Schrijver
Saskia Jacobsen
Bob van Leeuwen
Debby Kettler
Debby Kettler
Marja van den Oetelaar
John Bult
Arnaud Booij
Martijn Paping
Martijn Paping
Albert Heeling
Herman van Kesteren
Imke Bos
Casper Mons
Rohalt Janssens
Derwish Rosalia
Jeroen Knol
Bob de Koning
Bernard Schols
Geert Witlox
Koert van Loon
Martin de Graaf
Patrick Wille
Willem Veldhuizen
Hanneke Kroonenberg
Kirsten Kievit
Guney Bagislayici
Jan Mooren

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 17 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 10 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 9 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 5 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen