Alle FIOD

Extrapoleren om bpm te bepalen mag niet, fiscus loopt miljoenen mis

13 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

Een auto-importeur waarvan de dga weliswaar werd veroordeeld voor belastingfraude, omkoping van een ambtenaar en valsheid in geschrifte hoeft een naheffingsaanslag van 4.204.974 euro over onjuiste BPM-aangiften die jarenlang werden gedaan terug te betalen. De fiscus had dat bedrag namelijk bepaald door na FIOD-onderzoek naar 66 auto’s te Lees meer

FIOD wil dat banken meer doen tegen witwassen

9 november 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD gaat achter banken aan die verzuimen in de uitvoering van hun controlerende verantwoordelijkheden. Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. “Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit”, waarschuwt hij vrijdag in het FD. Lees meer

Undercoveractie Fiod en OM in belastingzaak tegen HJC

30 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM en de Fiod hebben een politieagent ingezet die zich voordeed als pseudo-klant in het strafonderzoek naar trustkantoor het Haags Juristen College (HJC) en oprichter Toine Manders, meldt het FD. De agent deed zich voor als klant voor constructies waarvoor HJC reclame maakte waarbij sprake was van belastingontwijking. Het komst zelden voor dat Lees meer

Arrestaties FIOD om btw-carrouselfraude

19 oktober 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft op 18 oktober een 37-jarige man uit Maarsen aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke btw-fraude bij de export van ijzer- en staalschroot. De FIOD doorzocht twee bedrijfspanden en een woning. Hierbij is beslag gelegd op papieren en digitale administratie. Ook is beslag gelegd op een auto, een nieuwe Lees meer

Fraudeonderzoek naar erfpachtconstructies via fonds Van Lanschot

28 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Van Lanschot Kempen zit in zijn maag met een eigen beleggingsfonds in particuliere erfpacht, dat de bank bij gebrek aan belangstelling van beleggers helemaal zelf moet financieren. Sommige relaties van dit fonds, waarvan het bestaan vrijwel onbekend is gebleven, zijn omstreden. Lees meer

Drie jaar cel geëist in omvangrijke fiscale fraudezaak

28 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft donderdag drie jaar cel en een beroepsverbod geëist tegen trustdirecteur Edwin de Ruiter in een omvangrijke trustfraudezaak. Medeverdachte en fiscalist Eduard P. hoorde bij de rechtbank Amsterdam een eis van 27 maanden. De Ruiter wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Lees meer

21 maanden gevangenisstraf geëist om omkoping medewerker Google

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Het OM heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 21 maanden geëist tegen vastgoedhandelaar Rudy Stroink en zijn partner Saskia van B. Ook KPMG ligt in de zaak onder vuur. Het OM verwijt Stroink en zijn partner dat zij met hun ondernemingen TCN SIG Telehousing Exploitatie B.V. en TCN SIG Telehousing B.V. een criminele Lees meer

Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend

25 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat Lees meer

FIOD en politie doen inval bij autoverhuurbedrijf

7 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD meldt donderdag een 35-jarige man uit Gronau (Dld) te hebben aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen en valsheid in geschrifte. De FIOD en politie doorzochten twee bedrijfspanden in Enschede en een woning in Gronau. Hierbij is beslag gelegd op acht auto’s, vier aanhangers en fysieke en digitale administratie. Het Lees meer

Hoekstra: zaak ING ‘buitengewoon ernstig’

4 september 2018 door Accountancy Vanmorgen

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig”. Lees meer