De FIOD heeft deze week een aanhouding verricht in een onderzoek dat is gericht op klusbedrijven die geen belastingaangiften doen en geen belasting betalen. Ook plegen de verdachten vermoedelijk identiteitsfraude en wassen zij het zwarte geld wit door dit over te maken naar Poolse bankrekeningen.
Klant sleept AA voor de derde keer voor tuchtrechter
Het is wettelijk toegestaan dat klanten steeds opnieuw tuchtklachten indienen tegen hun accountant. En dus moest een AA voor de derde keer voor de Accountantskamer verschijnen in een slepend conflict met een voormalige klant.
Jaarplan Belastingdienst 2023: What’s New?
Staatssecretaris Van Rij heeft recent het Jaarplan Belastingdienst 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer.[1] In dit Jaarplan 2023 wordt toegelicht welke activiteiten zijn gepland en hoe de Belastingdienst invulling geeft aan de strategische prioriteiten uit de Meerjarenvisie 2020-2025. De specifieke risico’s waar de Belastingdienst en FIOD zich op gaan richten zijn ook bekend gemaakt.
Rechtbank corrigeert Belastingdienst over geheimhouding stukken in fiscale rechtszaak
Overleg tussen de FIOD en de Belastingdienst kan als intern beraad of intern strategisch overleg worden aangemerkt, waarop geheimhouding van toepassing is. Toch wordt de Belastingdienst in een tussenbeslissing van de geheimhoudingskamer bij de rechtbank Noord-Nederland gecorrigeerd over het niet verstrekken van stukken aan een bedrijf.
Van Rij: aanpak btw-carrouselfraude door Belastingdienst en FIOD succesvol
Het kabinet lijkt voorlopig geen nieuwe maatregelen te nemen tegen btw-carrouselfraude. Nederland mist in vergelijking met andere EU-landen relatief weinig btw-inkomsten, schrijft staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) in antwoord op vragen over de aanpak van btw-carrouselfraude van het Tweede Kamerlid Idsinga (VVD). Uit de cijfers komt volgens Van Rij naar voren dat de aanpak […]
WIA-uitkering terecht geschorst na melding FIOD over fictief dienstverband
Uitkeringsinstantie UWV had na een melding van de FIOD over een gefingeerd dienstverband voldoende reden de WIA-uitkering van een Amsterdamse vrouw te schorsen, heeft de voorzieningenrechter bepaald in een voorlopig oordeel.
Belastingfraudezaak tegen Afrojack geseponeerd
Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek tegen DJ Afrojack wegens belastingfraude geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
Man verdacht van belastingfraude met verbouwing eigen woning
De FIOD heeft donderdag een 50 jarige man uit de provincie Flevoland aangehouden vanwege belastingfraude. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting en het niet verstrekken van inlichtingen.
FIOD verdenkt tweetal van faillissementsfraude
De FIOD heeft woensdag 30 november een 52-jarige man uit Uithoorn aangehouden vanwege faillissementsfraude. Een 36-jarige vrouw, uit dezelfde gemeente, wordt verdacht van witwassen.
FIOD heeft belastingadviseur uit Goirle in het vizier
De FIOD heeft donderdag een 59-jarige belastingadviseur uit Goirle aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in Breda. De man wordt verdacht van belastingfraude, meldt de opsporingsdienst. Zijn woning en een bedrijfspand in Tilburg zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie.