Het Openbaar Ministerie verwijt een man en vrouw faillissementsfraude, oplichting, witwassen en belastingfraude. De Belastingdienst zou voor 50 miljoen euro zijn benadeeld door de ondergang van het concern van de man, nadat uitkwam dat het om een piramidefonds ging.
Een zelfstandige belastingadviseur die ook in opdracht van de gemeente Delft werkte wordt verdacht van oplichting. Een vrouw die waarschijnlijk kan fluiten naar een erfenis van € 174.000 stelde de gemeente aansprakelijk, aangezien de man zich voordeed als belastingadviseur van de Zuid-Hollandse gemeente. De rechtbank Den Haag oordeelt dat de gemeente naar inwoners toe onvoldoende helderheid […]
De FIOD heeft dinsdag in het strafrechtelijk onderzoek naar Sywert van Lienden en twee zakenpartners opnieuw beslag gelegd, onder meer op financiële tegoeden, woningen en auto’s in Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de rechtbank Amsterdam celstraffen geëist tegen een bestuurder van twee BV’s en een man die als katvanger fungeerde. Met behulp van valse jaarrekeningen werd een kredietwaardigheid voorgewend waarmee een grote hoeveelheid goederen kon worden besteld, zonder dat er uiteindelijk betaling volgde.
De rechtbank in Overijssel heeft aan drie mannen celstraffen opgelegd voor het stelselmatig oplichten van mkb-ondernemers, waarbij zij zich voordeden als medewerkers van de Belastingdienst.
De rechtbank Gelderland heeft een 44-jarige man uit de Verenigde Staten veroordeeld voor oplichting en witwassen. Tussen januari 2009 en juli 2014 lichtte hij zijn voormalige werkgever uit Arnhem op. Als werknemer van de afdeling debiteuren was hij goed op de hoogte van het financiële systeem van het bedrijf.
Een voormalig medewerker van Rijkswaterstaat wordt door het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgd voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting gepleegd in de hoedanigheid als ambtenaar.
Een man en een vrouw zijn door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot cel- en taakstraffen wegens oplichting van de Belastingdienst, met behulp van commanditaire vennootschappen die onjuiste aangiften omzetbelasting indienden. De vrouw deed zich ten onrechte voor als accountant bij enkele personen die door het duo werden gebruikt om de cv’s op te richten.
De FIOD heeft dinsdag drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.
Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) wil van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën weten of het klopt dat de Belastingdienst in 2016 en 2017 150 belastingadviseurs in beeld had die verkeerde aangiften indienden of zich bedienden van malafide praktijken.
