De FIOD en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten.
5 maart 2019
‘Nederlandse banken schakel in witwaszaak’
Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro’s werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten.
14 februari 2019
Rabobank: Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen
De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen.
5 december 2018
‘Aangifte tegen Nederlandse banken om witwassen’
De Britse zakenman Bill Browder heeft aangifte gedaan tegen een aantal Nederlandse banken en bedrijven vanwege witwassen. De banken en bedrijven zouden volgens Browder betrokken zijn bij het witwassen van ruim acht miljoen euro afkomstig uit de Magnitski-zaak, blijkt uit onderzoek van Zembla en NRC.
11 mei 2018
‘Justitie VS onderzoekt witwaspraktijken oud-medewerkers Rabobank’
De Amerikaanse justitie heeft naar verluidt enkele hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië in het vizier. Zij zouden betrokken zijn geweest bij het witwassen van drugsgeld, waarvoor de Nederlandse bank eerder dit jaar al een megaschikking trof.
29 maart 2018
Machtsmisbruik Rabobank bij bouwbedrijf Midreth
Het Arnhemse gerechtshof heeft Rabobank er onlangs flink van langs gegeven in een zaak die draait om het inmiddels failliete bouwbedrijf Midreth. Dat meldt het FD op basis van een nog niet gepubliceerd arrest dat de krant in handen heeft gekregen. Rabobank heeft volgens de rechters haar macht misbruikt en drong Midreth-eigenaar Joop Leliveld ‘zeer […]
2 maart 2018
Onvoldoende pensioenopbouw in loondienst
Een derde van de werkenden in loondienst in Nederland bouwt niet genoeg pensioen op. Bij ZZP’ers zijn dat er zelfs meer dan vier op de tien, blijkt uit onderzoek van Rabobank en het Nibud. De meeste werkenden weten niet of hun pensioenregeling beter of slechter is dan gemiddeld. De pensioenopbouw wordt ook zelden meegenomen in salarisonderhandelingen […]
8 februari 2018
Rabobank schikt in Amerikaanse witwaszaak voor €300 miljoen
Rabobank schikt de zaak over vermeend witwassen door klanten in de Verenigde Staten voor bijna €300 miljoen. Amerikaanse autoriteiten daar deden al sinds 2013 onderzoek naar vermeende witwaspraktijken, die zouden hebben plaatsgevonden bij locaties van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico. De zaak draait om Rabo’s Amerikaanse dochter RNA. De bank zou […]
1 augustus 2017
Rabobank blundert: naheffing voor klanten met spaarhypotheek
Circa tienduizend klanten van de Rabobank met een spaarhypotheek kunnen een naheffing van de Belastingdienst tegemoet zien: zij hebben door een fout van de bank meer bijeengespaard voor de hypotheek dan het fiscaal vrijgestelde bedrag. Dat schrijft de Telegraaf. Rabobank zegt de klanten te compenseren.
