Banken worden met enige regelmaat op de vingers getikt omdat ze de Wwft onvoldoende naleven, maar in sommige gevallen vindt de rechter ze juist te streng. Zo moet ABN AMRO een coffeeshophouder de mogelijkheid geven om een zakelijke bankrekening te openen, heeft de rechtbank Amsterdam onlangs in kort geding bepaald.
Boekhouding biedt geen verifieerbaar aanknopingspunt voor legale kunsthandel: ton verbeurd verklaard
Als er een ton cashgeld bij je in huis wordt gevonden levert dat een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen op en heb je iets uit te leggen. Voor een verklaring dat het geld afkomstig is uit legale kunsthandel moet dan wel een verifieerbaar aanknopingspunt in de boekhouding kunnen worden gevonden.
Melding Belastingdienst leidt tot onderzoek naar miljoenenhandel met nepfacturen
De FIOD heeft afgelopen dinsdag vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar handel met nepfacturen en belastingfraude in de kledingbranche.
‘Waarschuwingen KPMG jarenlang genegeerd door ABN AMRO’
Huisaccountant KPMG waarschuwde ABN AMRO vanaf 2014 veelvuldig dat de bank te weinig ondernam tegen witwassen, meldt Follow the Money. De genegeerde waarschuwingen zijn nu onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar Gerrit Zalm en twee medebestuurders, zeggen meerdere bronnen tegen het onderzoeksplatform.
ABN Amro betaalt witwasboete van 480 miljoen
ABN Amro is met het OM een boete van € 480 miljoen overeengekomen voor het jarenlang en structureel overtreden van anti-witwaswet Wwft. Tegen drie ex-bestuursleden loopt nog een strafonderzoek.
Ontnemingsvordering afgewezen in zaak waarin belastingambtenaar 19,5 miljoen wegsluisde
De rechtbank Gelderland heeft een vordering van 20 miljoen euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel afgewezen in een zaak waarin een Duivense belastingambtenaar 19,5 miljoen euro belastinggeld naar Turkije wegsluisde. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat de betrokken (rechts)personen de beschikking hadden over dit geld en er financieel voordeel van hebben gehad.
Accountant snapt businessmodel klant ‘ook niet helemaal’, beroep Rabobank op Wwft-verplichting terecht
De verklaring van de accountant van een Rotterdamse telecomgroothandel dat hij geen aanwijzingen ziet voor fraude maakt niet dat Rabobank kan voldoen aan haar verplichtingen uit de Wwft, heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding geoordeeld.
Informatie FIU over verdachte transacties leidt tot aanhoudingen
De politie heeft onlangs vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen. De mannen kwamen naar voren in een onderzoek dat in 2019 startte onder meer naar aanleiding van Financial Intelligence Unit (FIU) informatie over verdachte transacties
Zeeuwse miljonairsbroers aangehouden in grootschalig fraudeonderzoek
In een omvangrijk fraudeonderzoek hebben politie en OM dinsdag doorzoekingen gedaan op twee locaties in Aardenburg. Hierbij zijn twee broers als hoofdverdachten aangehouden voor verhoor. Verschillende media melden dat het om de kleurrijke miljonairsbroers Salar en Sasan A. gaat. De twee worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte.
Bij ING geweigerde coffeeshophouder beroept zich op onderzoek accountant en fiscus
ING mag een Amsterdamse coffeeshophouder niet zomaar met een beroep op contractvrijheid en de Wwft een zakelijke bankrekening weigeren, heeft de rechtbank Amsterdam onlangs uitgesproken. De coffeeshophouder verliest echter toch het kort geding dat hij tegen ING had aangespannen