De Franse bankentoezichthouder heeft het dochterbedrijf van ING in Frankrijk een boete van 3 miljoen euro opgelegd. De bank schoot op meerdere vlakken tekort in het bijhouden van de witwasrisico’s bij klanten, stelt de Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) vast.
‘Witwasaanpak vastgoedsector schiet tekort door slechte samenwerking overheid’
Gebrekkige inhoudelijke samenwerking binnen de overheid is funest voor de aanpak van witwaspraktijken in de vastgoedsector. De overheid neemt poortwachters onvoldoende serieus in hun rol om witwassen te voorkomen.
Opnieuw mondkapjesfraudeurs voor rechter
Het OM heeft vrijdag celstraffen geëist tegen twee oplichters die worden verdacht van witwassen en fraude met mondkapjes. Al twee keer eerder verschenen coronafraudeurs voor de rechter.
‘Voor het eerst in vijf jaar daalt het aantal witwaszaken’
Het aantal witwaszaken is voor de eerste keer in vijf jaar gedaald. Sinds 2016 was een stijging te zien van het aantal witwaszaken dat voor de rechter werd gebracht, maar in 2020 is het aantal vonnissen voor het eerst afgenomen.
Frauderende vermogensbeheerder krijgt jarenlange celstraf opgelegd
Een 58-jarige man uit Breda is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Jarenlang verrijkte hij zichzelf door als vermogensbeheerder grote geldbedragen van zijn cliënten te verduisteren, crimineel geld wit te wassen en valsheid in geschrifte te plegen.
Creditcardbetalingen brengen jarenlange belastingontduiking ondernemer aan het licht
Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle een onvoorwaardelijke celstraf van 30 maanden en een geldboete van 240.000 euro geëist tegen een ondernemer. De man wordt verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking, valsheid in geschrifte en witwassen voor een bedrag van meer dan 2 miljoen euro.
FIU ontwikkelt vereenvoudigd meldformulier Wwft voor accountants
De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld.
FIOD onderzoekt witwassen en fraude met Tozo-regeling
De FIOD heeft dinsdag de woning van een 43-jarige man uit Weesp doorzocht die wordt verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling.
FIOD deed 400 onderzoeken naar coronafraude
Ondanks de vertragende effecten van de coronacrisis heeft de FIOD vorig jaar ruim 900 onderzoeken afgerond. Daarvan hadden er 400 te maken met coronagerelateerde fraude.
Creditcardonderzoek brengt forse belastingfraude tandarts aan het licht: 9 maanden cel geëist
Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van 100.000 euro geëist tegen een tandarts die wordt verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking via Andorra en van witwassen.