Een Pool die in Nederland actief was met onder meer een niet-bestaande bank is tegen de lamp gelopen dankzij een oplettende baliemedewerkster die zijn valse paspoort herkende. Het OM eist 5 jaar gevangenisstraf.
ING hielp Russen miljarden wegsluizen
Twee Nederlandse effectenhandelaren die bankierden bij een Poolse bankdochter van ING hebben Russische klanten jarenlang geholpen om miljarden ongezien naar het westen te verhuizen. Dat ging door middel van zogeheten spiegelhandel, melden Trouw en het FD.
Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen
De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet bij name genoemde bank wordt ervan verdacht de Wwft te hebben overtreden. Bij de doorzoeking is administratie meegenomen.
Banken: witwasonderzoek soms belemmering voor dienstverlening aan bedrijven
De aangescherpte verplichtingen van banken om als poortwachter te waken voor de integriteit van het financiële stelsel vormen soms een belemmering voor dienstverlening aan bedrijven. Dat geldt des te meer voor sectoren die door toezichthouders worden aangemerkt als hoog risico.
Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten
De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de Wwft-regels zijn doorgeslagen. De toezichthouder ziet dat banken vanwege de dreiging van torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten en stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden.
Pandjesbaas vergaarde 11 huizen zonder inkomsten
Het OM heeft drie jaar gevangenisstraf geëist tegen een 49-jarige man uit Delft die geen legale inkomsten had, maar via hypotheekfraude in staat bleek om 11 woningen aan te kopen, waarvan er 10 werden verhuurd aan studenten.
‘Aanpak agressieve fiscale planning en witwassen, geen inperking HRA, wel uitstel verlaging VPB’
Het kabinet denkt na over de verlangde hervormingsmaatregelen in ruil voor steun uit het Europese herstelfonds van 750 miljard euro. Daarbij lijkt in elk geval te worden ingezet op verdere beperking van agressieve fiscale planning en witwaspraktijken via Nederland, hervorming van de arbeidsmarkt in lijn met de adviezen van de commissie-Borstlap (minder en beter flexwerk, […]
Ex-coffeeshophouder verdacht van belastingfraude en witwassen via Luxemburgs trustkantoor
De 59-jarige voormalige coffeeshophouder Johan van Laarhoven is dinsdag in zijn cel in Vught aangehouden en verhoord als onderdeel van een onderzoek naar grootschalig witwassen en belastingfraude rondom de coffeeshopketen The Grass Company, meldt het Openbaar Ministerie. Naast Van Laarhoven gelden ook een belastingadviseur en een financieel-administratief adviseur als verdachten in de zaak.
Jarenlange celstraffen voor grootschalige BTW-fraude met tweedehands auto’s
Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen wegens onder andere omvangrijke BTW-fraude en witwassen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten.
ING houdt bankrekeningen van factuurfraude verdachte bedrijven terecht geblokkeerd
ING hoeft de blokkades van tussenrekeningen van de twee Soester BV’s Ornix Invest en Firmeza I niet op te heffen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Sterker nog: als de bank de saldi uitbetaalt is niet uitgesloten dat zij zich daarmee schuldig maakt aan overtreding van de Wwft of (medeplichtigheid aan) schuldwitwassen of ander strafbaar handelen.