De FIOD heeft de afgelopen maanden de voltallige raad van bestuur van ABN Amro verhoord als onderdeel van het al langer lopende witwasonderzoek naar de bank. Die verhoren zouden bepaald niet zachtzinnig zijn verlopen
Aangepaste algemene leidraad Wwft gepubliceerd
Het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben een vernieuwde versie van de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gepubliceerd.
Witwasmeldingen leiden nauwelijks tot strafzaken
Banken en accountants moeten alle ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dat gebeurt meer dan 150.000 keer per jaar, maar meldingen leiden nauwelijks tot strafzaken, meldt Trouw.
Sushiketen Sumo schuldig aan belastingfraude, geen straf vanwege documentaire
De rechtbank in Rotterdam heeft beslist dat drie voormalige horecaondernemers van sushiketen Sumo schuldig zijn aan belastingfraude, maar daarvoor geen straf krijgen opgelegd. Doordat het OM een filmploeg van KRO-NCRV-documentaire Nederland Fraudeland liet meelopen bij onder anderen een FIOD-inval is namelijk de integriteit van het strafproces in gevaar gebracht, oordeelt de rechtbank.
Cadeaubonnen nog maar tot 50 euro te gebruiken door nieuwe anti-witwasrichtlijn
De vijfde anti-witwasrichtlijn die sinds mei van kracht is zit het gebruik van cadeaubonnen in de weg. Als gevolg van de implementatie van de nieuwe Europese anti-witwasregels kunnen zulke bonnen nog maar tot een maximum van €50,- per keer worden ingezet. De Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) is boos over de nieuwe regels en stelt dat er geen […]
BFT roept Wwft-instellingen op: actualiseer risicobeleid
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst Wwft-instellingen op de tweede National Risk Assessment Witwassen die onlangs is gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Daarin gaat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in op de grootste risico’s op het gebied van witwassen.
Doorzoeking bij van witwassen verdacht recyclingbedrijf
De FIOD, de politie en het OM hebben vrijdag in het kader van een strafrechtelijk onderzoek met hulp van defensie het terrein van een recyclingbedrijf in Noord-Limburg doorzocht.
Banken gaan aan gezamenlijke transactiemonitoring doen
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben Transactiemonitoring Nederland (TMNL) opgericht. Daarmee anticiperen de vijf banken op een aanstaande wijziging van de Wwft, waardoor meer mogelijkheden qua gezamenlijke transactiemonitoring ontstaan.
FIOD doet inval bij voormalig topruiter
De FIOD heeft vorige week bij doorzoekingen in twee woningen van voormalig topruiter Leon Thijssen in Sevenum de boekhouding in beslag genomen. Dat heeft de 52-jarige eigenaar van stal Thijssen donderdag bevestigd, meldt regionaal dagblad De Limburger.
Aankoop woning leidt tot aanhouding voor witwassen
Een 54-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden op verdenking van witwassen. De aankoop van een woning zonder hypotheek deed alarmbellen rinkelen.