Een administratie- en belastingadvieskantoor dat een boete van €20.000,- kreeg opgelegd door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege verschillende overtredingen van de Wwft heeft geen succes met het beroep daartegen bij de Rechtbank Rotterdam. Het BFT oordeelde terecht dat het kantoor zich bij twee klanten die voor witwassen zijn veroordeeld niet heeft gehouden aan de monitoringsverplichting, […]
Aanhoudingen in FIOD-onderzoek naar faillissementsfraude, oplichting en witwassen
De FIOD meldt dat donderdag twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden zijn aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen.
Wwft aangepast voor makelaars, twee nieuwe meldergroepen
Per 21 mei 2020 is de Wwft aangepast voor makelaars, meldt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Ook is de wet uitgebreid met twee nieuwe meldergroepen.
Corona | ‘Crisis vergroot witwasrisico’
Door de coronacrisis zijn bedrijven vooral druk met overleven. Dat maakt ze een makkelijker prooi voor witwassen, waarschuwt Erasmus-hoogleraar en advocaat Sharon Oded.
Top ABN Amro negeerde problemen bij aanpak witwassen
Het bestuur van ABN Amro onder leiding van Gerrit Zalm heeft in 2015 en 2016 herhaaldelijk adviezen van de raad van commissarissen in de wind geslagen om de controle op witwassen beter aan te pakken. Dat meldt het FD.
Jarenlange celstraffen voor internationale BTW-fraude
De rechtbank in Almelo heeft maandag zes verdachten veroordeeld tot celstraffen tot vijf jaar voor hun rol in een grootschalige internationale BTW-carrouselfraude. Ze zijn schuldig bevonden aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.
Corona | AFM: Let juist nu op nieuwe vormen van witwassen
De AFM en de Europese Bankautoriteit (EBA) waarschuwen dat financiële ondernemingen extra alert moeten zijn op witwassen. Het verleden bewijst volgens de EBA dat criminelen in tijden van crisis hun activiteiten op dit gebied regelmatig opvoeren en nieuwe technieken ontwikkelen voor onder meer witwassen.
Explosieve stijging aantal witwaszaken
Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht stijgt explosief. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak.
Belastingambtenaar schond ambtsgeheim ten behoeve van cokehandel: vier jaar cel
De rechtbank Rotterdam heeft een voormalig ambtenaar bij de Belastingdienst veroordeeld tot een celstraf van vier jaar omdat hij persoons- en bedrijfsgegevens lekte naar criminelen. De rechtbank rekent het de man in het bijzonder zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als ambtenaar en het in hem gestelde vertrouwen heeft geschonden.
OM eist 3,5 jaar cel tegen voormalig Vestia-bestuurder Staal
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de Rechtbank Rotterdam 3,5 jaar celstraf geëist tegen voormalig bestuurder van woningbouwcorporatie Vestia Erik Staal.