De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen.
15 maart 2019
FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek
De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte.
11 maart 2019
Kamervragen over Russische witwaszaak
De betrokkenheid van ING en ABN Amro bij de Russische Troika Laundromat heeft geleid tot vragen van Tweede Kamerleden Joost Sneller (D66) en Roald van der Linde (VVD).
7 maart 2019
EU-landen wijzen nieuwe witwaslijst af
De EU-lidstaten wijzen unaniem een ontwerplijst af met 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering.
7 maart 2019
‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’
De FIOD en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten.
6 maart 2019
‘ING Rusland liet honderden miljoenen witwassen’
ING was op de hoogte van grootschalige witwaspraktijken in Rusland, meldt Trouw. Via een rekening van het bankfiliaal in Moskou kwamen honderden miljoenen binnen van een groep bedrijven, ook wel aangeduid als de Troika Laundromat. De bank wist in elk geval van een van die bedrijven dat er mogelijk sprake was van witwaspraktijken.
5 maart 2019
‘Nederlandse banken schakel in witwaszaak’
Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro’s werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten.
4 maart 2019
Massale weerstand tegen Europese witwaslijst
De Europese Commissie stevent op een zware nederlaag af in haar poging strenger te zijn voor landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken.
27 februari 2019
‘Financiële Europol tegen fraude en witwassen’
Om witwassen en belastingfraude in Europa rigoureus te bestrijden, pleit een speciale commissie van het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen.
25 februari 2019
Europees verzet tegen witwaslijst
De zwarte lijst met risicovolle witwaslanden die de Europese Commissie heeft gepubliceerd, ligt onder vuur. Niet alleen van de landen die op de lijst staan, maar ook van EU-lidstaten, schrijft het FD.
