Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro’s werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten.
4 maart 2019
Massale weerstand tegen Europese witwaslijst
De Europese Commissie stevent op een zware nederlaag af in haar poging strenger te zijn voor landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken.
27 februari 2019
‘Financiële Europol tegen fraude en witwassen’
Om witwassen en belastingfraude in Europa rigoureus te bestrijden, pleit een speciale commissie van het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen.
25 februari 2019
Europees verzet tegen witwaslijst
De zwarte lijst met risicovolle witwaslanden die de Europese Commissie heeft gepubliceerd, ligt onder vuur. Niet alleen van de landen die op de lijst staan, maar ook van EU-lidstaten, schrijft het FD.
21 februari 2019
FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct
De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden.
14 februari 2019
Rabobank: Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen
De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen.
13 februari 2019
Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen.
13 februari 2019
ABN AMRO wil fors inzetten op witwasbestrijding
ABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert.
21 januari 2019
FIOD valt binnen bij havendouaniers
De FIOD heeft samen met de Rijksrecherche afgelopen week drie woningen en een bedrijfspand doorzocht. De inval werd gedaan in een strafrechtelijk financieel onderzoek naar drie douaniers die worden verdacht van onder meer witwassen. Niemand is aangehouden.
15 januari 2019
Toezichthouders EU versterken samenwerking tegen witwassen
De nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen.
