De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat invoering van het UBO-register vanaf 2020 mogelijk maakt. Alleen de PVV stemde tegen. De Kamer nam ook een amendement aan waarin wordt geregeld dat er extra waarborgen in de toegang tot het UBO-register worden ingebouwd.
Rabobank kijkt naar tariefsverhoging bij klanten met hoog witwasrisico
Zakelijke klanten in een sector met een hoog risico op witwassen gaan bij Rabobank mogelijk hogere tarieven betalen dan andere klanten. Voor enkele bedrijven in de trustsector doet de bank dit al. Rabobank onderzoekt momenteel of dat ook bij andere zakelijke klanten wenselijk is
Rijswijks administratiekantoor beboet vanwege niet melden ongebruikelijke transacties
Een administratiekantoor uit Rijswijk heeft bij de rechtbank Amsterdam een geldboete van € 14.000,- opgelegd gekregen omdat verschillende ongebruikelijke transacties van een klant niet bij de FIU werden gemeld. Het administratiekantoor betwistte dat het om ongebruikelijke transacties ging, maar volgens de rechter was daar in dit geval wel degelijk sprake van.
Zorgen in Tweede Kamer over gevolgen UBO-register voor privacy
De Tweede Kamer deelt de zorgen van onder andere werkgeversorganisaties over de gevolgen van invoering van het UBO-register voor de privacy van degenen die in dat register worden opgenomen. De vrees bestaat dat criminelen gebruik zouden kunnen maken van de in het UBO-register opgenomen persoonsgegevens. Een groot deel van de Kamer wil daarom na invoering […]
Hoekstra: Geen inzicht UBO’s in identiteit raadpleger
Minister Hoekstra van Financiën voelt er niets voor om geregistreerden in het UBO-register inzicht te geven in de identiteit van de raadpleger. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de minister in aanloop naar het debat over de Implementatiewet registratie van uiteindelijke belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten, waarin hij reageert op een brief van […]
Plan van aanpak witwassen in consultatie
Het kabinet is gestart met de consultatie van de Wet plan van aanpak witwassen. De bevat onder meer een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000. De meldgrens voor contante betalingen vanaf € 10.000 vervalt.
Banken en overheid intensiveren strijd tegen witwassen met nieuwe taskforce
Een ‘serious crime taskforce’ gaat zich richten op fiscalisten, notarissen, accountants, advocaten en andere adviseurs in de strijd tegen het witwassen van miljarden euro’s van Nederlandse drugscriminelen.
Banken willen snel fiat voor witwasaanpak
Nederlandse banken kunnen mogelijk al volgend jaar de krachten bundelen bij de aanpak van witwaspraktijken. Een wetsvoorstel dat het uitwisselen van meer gegevens tussen banken mogelijk maakt, ligt momenteel ter consultatie.
NVB presenteert actieplan met 15 punten voor Europese aanpak witwassen
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een plan gepresenteerd met vijftien actiepunten voor een internationale publiek-private aanpak van financiële criminaliteit zoals witwassen.
FIOD onderzoekt oplichting en witwassen na FIU-meldingen
De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure na meldingen bij de FIU over ongebruikelijke transacties.