Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro’s werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten.

Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro’s werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten.
De Europese Commissie stevent op een zware nederlaag af in haar poging strenger te zijn voor landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken.
Om witwassen en belastingfraude in Europa rigoureus te bestrijden, pleit een speciale commissie van het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen.
De zwarte lijst met risicovolle witwaslanden die de Europese Commissie heeft gepubliceerd, ligt onder vuur. Niet alleen van de landen die op de lijst staan, maar ook van EU-lidstaten, schrijft het FD.
De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden.
De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen.
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen.
ABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert.
De FIOD heeft samen met de Rijksrecherche afgelopen week drie woningen en een bedrijfspand doorzocht. De inval werd gedaan in een strafrechtelijk financieel onderzoek naar drie douaniers die worden verdacht van onder meer witwassen. Niemand is aangehouden.
De nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen.
Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.
Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.