• Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
Fiscaal Vanmorgen

  • Over ons
  • Contact
  • MOCuitgevers
Aanmelden fiscale nieuwsbrief
  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
Home » witwassen » Pagina 23
5 maart 2019 Fiscaal Vanmorgen

‘Nederlandse banken schakel in witwaszaak’

Nederlandse banken vormden een schakel in een grote Russische witwaszaak, waarbij miljarden euro’s werden witgewassen in Europa en de Verenigde Staten.

4 maart 2019 Fiscaal Vanmorgen

Massale weerstand tegen Europese witwaslijst

De Europese Commissie stevent op een zware nederlaag af in haar poging strenger te zijn voor landen die te weinig doen tegen witwaspraktijken.

27 februari 2019 Fiscaal Vanmorgen

‘Financiële Europol tegen fraude en witwassen’

Om witwassen en belastingfraude in Europa rigoureus te bestrijden, pleit een speciale commissie van het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen.

25 februari 2019 Fiscaal Vanmorgen

Europees verzet tegen witwaslijst

De zwarte lijst met risicovolle witwaslanden die de Europese Commissie heeft gepubliceerd, ligt onder vuur. Niet alleen van de landen die op de lijst staan, maar ook van EU-lidstaten, schrijft het FD.

21 februari 2019 Fiscaal Vanmorgen

FIOD doet aanhouding in witwasonderzoek met verzekeringsproduct

De FIOD heeft op 20 februari een doorzoeking gedaan in een woning in de regio Eindhoven. Een man en zijn vrouw worden verdacht van witwassen van ruim 700.000 euro. De man is aangehouden. 

14 februari 2019 Fiscaal Vanmorgen

Rabobank: Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen

De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen.

13 februari 2019 Fiscaal Vanmorgen

Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder aangenomen.

13 februari 2019 Fiscaal Vanmorgen

ABN AMRO wil fors inzetten op witwasbestrijding

ABN AMRO gaat flink uitbreiden op het bedrijfsonderdeel dat op witwassen controleert.

21 januari 2019 Fiscaal Vanmorgen

FIOD valt binnen bij havendouaniers

De FIOD heeft samen met de Rijksrecherche afgelopen week drie woningen en een bedrijfspand doorzocht. De inval werd gedaan in een strafrechtelijk financieel onderzoek naar drie douaniers die worden verdacht van onder meer witwassen. Niemand is aangehouden.

15 januari 2019 Fiscaal Vanmorgen

Toezichthouders EU versterken samenwerking tegen witwassen

De nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen.

  • Vorige
  • Ga naar pagina 1
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Ga naar pagina 21
  • Ga naar pagina 22
  • Ga naar pagina 23
  • Ga naar pagina 24
  • Ga naar pagina 25
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Ga naar pagina 27
  • Volgende

Docenten

Ron Mulder
Marco de Weerd
Herman van Kesteren
jan wietsma
Jan Wietsma
Pieter Kok
Redmar Wolf
Wilbert Nieuwenhuizen
Jaap Wisse
Bob van Leeuwen
Robbert Peek
Almer de Beer
Almer de Beer
Alex Schrijver
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Gerwin Volkerink
Martijn Bedaux
john dullaart
John Dullaart
Casper Mons
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Ronald Bergenhenegouwen
Ronald Bergenhenegouwen
Martijn Paping
Martijn Paping
Heleen Elbert
Chanien Engelbertink
Patrick Wille
Beishuizen
Kees Beishuizen
Patrick Vettenburg
Joep Swinkels
Pieter Tielemans
Joost Severs
Ruben Stam
Arnaud Booij
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Bram de Nies
Bram de Nies
Arthur Hofman
Ruben Stam
Ruben Stam
Marja van den Oetelaar
Roger van de Berg
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Albert Heeling
Mirjam Koenes
Mirjam Koenes
Bernard Schols

Blogs

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Lunch & Learnsessies
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • BTW-gids
    • BTW-gids 2022 – Digitaal bekijken
    • BTW-gids 2021 – Digitaal bekijken
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen