Voormalig arts bij het Erasmus MC Gerrit S. is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf vanwege witwassen en belastingontduiking. Ook moet hij een half miljoen euro terugbetalen
Jaar celstraf voor frauderende ondernemer die naar accountant wees
De van stelselmatige BTW-fraude verdachte ondernemer die bij de rechtbank zijn accountant de schuld in de schoenen schoof is door de rechter in Zwolle veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk
Scheepsbouwer Damen weigerde twee klanten vanwege herkomst geld
Damen Shipyards heeft vorig jaar twee klanten geweerd die een luxejacht wilden bestellen bij het Vlissingse dochterbedrijf Amels. Het bedrijf uit Gorinchem maakte zich te veel zorgen over de herkomst van het geld waarmee de potentiële kopers het jacht wilden betalen.
Banken onderzoeken gezamenlijke monitoring transacties in strijd tegen witwassen
ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL).
OM eist celstraf tegen eigenaar bouwbedrijf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’
Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen de voormalig eigenaar van een bouwbedrijf, zijn vrouw en zijn ex-vrouw. Het OM verwijt de voormalig eigenaar het boeken van privé-kosten op de zaak, valsheid in geschrift en omzetbelastingfraude. De vrouwen zouden hebben geholpen om de fraude te plegen en gelden wit te wassen. […]
Nertsenfokkers verzwijgen miljoenen aan buitenlands vermogen
De FIOD heeft woensdag 11 doorzoekingen verricht in woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Gemert, gemeente Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen.
VVD wil Wwft-check ook bij lokale politici
Als extra middel in de strijd tegen witwassen pleit de VVD ervoor om ook lokale politici te gaan controleren op witwaspraktijken en criminele banden. VVD-Kamerlid Roald van der Linde zegt tegen BNR dat zijn partij er voorstander van is dat banken in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme […]
FIOD houdt twee verdachten aan voor witwassen crimineel geld
De FIOD heeft dinsdag een 29-jarige man en 26-jarige vrouw uit Lienden aangehouden. Het stel wordt verdacht van het witwassen van vermoedelijk criminele inkomsten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Geld recreatieparken witgewassen: OM eist drie jaar cel
Het OM heeft maandag tegen een man en een vrouw uit Soest respectievelijk drie en anderhalf jaar cel geëist wegens valsheid in geschrifte en witwassen. Tegen diverse bedrijven van het echtpaar zijn bovendien geldboetes van in totaal € 220.000. Ook heeft de officier van justitie geëist dat vier in beslag genomen recreatieparken en een bedrag […]
Half jaar cel geëist wegens illegaal bankieren en illegale lotto
Tegen een 56-jarige man uit het Gelderse Afferden is een celstraf geëist van vijftien maanden en een boete van € 25.000. Hij zou een illegale lotto hebben geëxploiteerd en daarnaast hebben gebankierd zonder vergunning.