De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de gemeente West-Betuwe aangehouden, meldt het OM vrijdag. De drie worden er van verdacht dat ze met het bedrijf circa USD 1.200.000.000 hebben witgewassen voor een opdrachtgever in India.
Wetsvoorstel UBO-register naar Kamer, invoering in 2020
Het wetsvoorstel Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (UBO-register) is donderdag, na advies van de Raad van State, ingediend bij de Tweede Kamer. Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking, meldt het ministerie van Financiën.
Branchevereniging NVM en Graydon breiden samenwerking Wwft uit
Branchevereniging NVM en bedrijfsinformatiespecialist Graydon hebben hun samenwerking op het gebied van cliëntenonderzoek verder uitgebreid. De NVM is een centraal inkoopcontract aangegaan om extra zekerheid en uniformiteit voor haar leden te waarborgen.
Vastgoedondernemer Hummel vrijgesproken van fraude en witwassen
Vastgoedondernemer Klaas Hummel is donderdag volledig vrijgesproken door de rechtbank Amsterdam. Hummel werd verdacht van fraude rondom de verkoop van evenementencomplex Go Planet in Enschede, witwassen en het doen van onjuiste aangiften.
ING dreigt rol als huisbankier staat te verliezen om witwasaffaire
De Nederlandse staat gaat de uitvoering van het betalingsverkeer van de overheid opnieuw aanbesteden. Dat meldt minister Hoekstra van Financiën naar aanleiding van de witwasaffaire bij ING.
Gevangenisstraffen geëist voor fraude met geldlening van RVO voor technostarters
Het OM heeft woensdag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 18 maanden – waarvan zes maanden voorwaardelijk – geëist tegen twee 50-jarige mannen. Het OM verwijt hen valsheid in geschrift, oplichting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor circa 850.000 euro en het witwassen van inkomsten hieruit.
Kabinet wil snelle verbetering poortwachtersrol financiële instellingen
Het kabinet komt voor de zomer met een plan van aanpak om te zorgen dat financiële instellingen, en in het bijzonder banken, hun poortwachtersrol verbeteren. De recente corruptie- en fraudezaken Odebrecht en Troika Laundromat laten zien dat banken onvoldoende hun verantwoordelijkheden hebben genomen om witwassen te voorkomen, vindt minister Hoekstra van Financiën.
Triodos Bank moet toezicht witwassen verbeteren
Triodos Bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt over onvoldoende maatregelen tegen witwassen en om klanten te screenen op banden met terrorisme.
FIOD houdt twee broers aan in witwasonderzoek
De FIOD heeft op dinsdag 19 maart in de regio Rotterdam twee verdachten aangehouden. De broers van 24 en 33 jaar worden verdacht van witwassen.
FIOD doet twee aanhoudingen in witwasonderzoek
De FIOD heeft vrijdag in een lopend onderzoek twee aanhoudingen gedaan op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte.