De politie heeft 350.000 euro aangetroffen in een wasmachine. Het apparaat stond in een woning in Amsterdam Nieuw-West. Een 24-jarige verdachte, die op dat moment in het huis aanwezig was, is aangehouden op verdenking van witwassen.
Manders krijgt alleen taakstraf voor trustdiensten zonder vergunning
Toine Manders is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur omdat hij met zijn advieskantoor Haags Juristen College (HJC) trustdiensten verleende zonder vergunning. Van alle andere beschuldigingen is de fiscaal adviseur en voormalig lijsttrekker van de Libertarische Partij vrijgesproken.
FIOD wil dat banken meer doen tegen witwassen
De FIOD gaat achter banken aan die verzuimen in de uitvoering van hun controlerende verantwoordelijkheden. Volgens directeur Hans van der Vlist is de FIOD nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor. “Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit”, waarschuwt hij vrijdag in het FD.
‘ING zag niks verdachts in witwassen Curaçao’
ING zag ‘niets verdachts’ in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een middelgroot bedrijf op Curaçao. Dat beweerde advocaat Herman Loonstein van Omer G., één van de vijf verdachten in een grote witwaszaak die dinsdag voorkomt bij de rechtbank in Zwolle.
Drie jaar cel geëist in omvangrijke fiscale fraudezaak
Het OM heeft donderdag drie jaar cel en een beroepsverbod geëist tegen trustdirecteur Edwin de Ruiter in een omvangrijke trustfraudezaak. Medeverdachte en fiscalist Eduard P. hoorde bij de rechtbank Amsterdam een eis van 27 maanden. De Ruiter wordt verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.
Verdachte trustfraude: aanklacht FIOD stuitend
Erwin de R. (59), hoofdverdachte in een omvangrijke trustfraudezaak, is bij de start van zijn proces in Amsterdam fel van leer getrokken tegen de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM). ,,Dit is een stuitend verhaal, gebaseerd op erbarmelijk onderzoek, uitgevoerd door mensen die niets van de materie begrijpen. Dit gaat niet over trustfraude, dit gaat […]
Soepel handhavingsbeleid bij nieuwe bepalingen Wwft
De toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen bij wijze van uitzondering tot 1 januari 2019 soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen in de wet. Dat meldt Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat samen met Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en de dekens van de orde van advocaten in de 11 […]
Berisping voor twee accountants Baker Tilly Berk
Twee accountants van Baker Tilly Berk hebben een berisping gekregen in de zaak die draait om Spits Wallcoverings. Het kantoor heeft in 2006 een fiscale constructie met een trust op Cyprus opgezet voor de mkb-ondernemer in woningdecoratie. Met behulp van die route werd de belastbare winst afgeroomd door royalty’s uit te keren aan de trust. […]
Tweede Kamer wil ING-top aan de tand voelen
De Tweede Kamer wil de ING-top aan de tand voelen over het ongestoorde witwassen van honderden miljoenen euro’s door klanten van de bank. Topman Ralph Hamers en president-commissaris Hans Wijers zouden binnenkort een uitnodiging kunnen verwachten.
VEB wil gedeeltelijke terugvordering audit fees EY en KPMG bij ING
De VEB dringt er bij ING sterk op aan dat de raad van commissarissen het gesprek aangaat met de huidige en de voormalige controlerend accountant om de betaalde vergoedingen (audit fees) deels terug te vorderen. Het lijdt geen twijfel dat de betrokken accountants hun taak niet naar behoren hebben uitgevoerd, onder anderen als het gaat […]