Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig”.
4 september 2018
ING schikt voor honderden miljoenen met OM
ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro. De financieel dienstverlener erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen.
30 augustus 2018
‘Dividend’ omgekat naar ‘gift’: FIOD doet 9 invallen
De FIOD heeft woensdag invallen gedaan in vijf strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen. De doorzoekingen vonden plaats in negen woningen en kantoorpanden in Apeldoorn, Hattem, Houten, gemeente Lopik, Oldenzaal en Zwolle.
10 juli 2018
Oud-topman Ballast Nedam cel in voor witwassen
Een voormalig topbestuurder van Ballast Nedam is veroordeeld tot twee maanden celstraf. In zijn tijd als bestuurder van het bouwbedrijf heeft hij meer dan 2,4 miljoen dollar witgewassen.
6 juli 2018
Cel voor duo na stelen 19,5 miljoen euro van Belastingdienst
Twee inwoners van Duiven moeten vier jaar en bijna vier jaar de cel in vanwege diefstal van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Eén van de twee was werknemer bij de fiscus.
2 juli 2018
Politie: luxe boot ideaal witwasvehikel
Criminelen wassen steeds vaker geld wit door luxe boten aan te schaffen. Het het AD schrijft op basis van een rapport van politie Midden-Nederland dat witwassen met een boot als vehikel ‘kinderspel’ is.
8 juni 2018
Europese afspraken gemaakt over aanpak witwassen
Personen die zich schuldig maken aan witwasactiviteiten kunnen in de hele EU tot vier jaar gevangenisstraf krijgen. Ook kan hen de toegang tot financiële middelen worden ontzegd. Dat laatste gaat ook op voor bedrijven of andere juridische eenheden die zich aan witwassen hebben schuldig gemaakt. Dat zijn de Europese lidstaten overeengekomen in de strijd tegen […]
25 mei 2018
Boete geëist tegen ex-topman Ballast voor witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tegen een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam. Verder moet hij bijna 12,5 miljoen euro aan persoonlijk voordeel terugbetalen aan de Staat.
22 mei 2018
OM eist boete en zes maanden cel voor ex-topman Ballast Nedam
Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Utrecht 50.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een voormalige topman van Ballast Nedam. Ook moet de verdachte een persoonlijk voordeel van ruim 800.000 euro terugbetalen aan de Staat, stelt het OM.
19 april 2018
Geen strafzaak tegen drie voormalige topaccountants KPMG
Het OM is niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank Utrecht in de zaak tegen drie voormalige topaccountants van KPMG, meldt het FD. Daarmee is vervolging van Jack van R., Renze H. en Dirk Jan. R van de baan. De drie werden door het OM verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte rond de vermoedelijke omkoping van […]
