Het Openbaar Ministerie verwijt een 68-jarige vader uit Rotterdam en zijn 40-jarige dochter uit Den Haag witwassen. Een bedrijf waar de twee een bestuurdersfunctie vervulden wordt voor hetzelfde feit vervolgd. De Belastingdienst trof voor meer dan een miljoen euro vermogen aan, waarvoor de FIOD na onderzoek geen legale oorsprong kon vinden.
Grootschalig witwassen via vakantieparken
Vakantieparken worden op grote schaal gebruikt door criminelen om geld wit te wassen. Dat kan ook relatief gemakkelijk, want lokale overheden doen daar vanwege een gebrek aan kennis en capaciteit vaak niets aan. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland, waar de Telegraaf over bericht.
Rekenkamer kritisch over antiwitwas-keten
De Financial Intelligence Unit (FIU), de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie functioneren nog niet optimaal bij het bestrijden van witwassen. Zij kunnen niet garanderen dat de meest risicovolle signalen nader onderzocht en uiteindelijk worden vervolgd. Daarnaast levert het afpakken van crimineel vermogen veel minder op dan waarvan is uitgegaan.
Fraudekamer veroordeelt man voor verhandelen persoonsgegevens en witwassen
De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een 35-jarige man veroordeeld voor het voorhanden hebben van lijsten met niet openbare persoonsgegevens (zogenaamde leads) en witwassen. De leads worden gekocht door cybercriminelen, vaak op het dark web.
Europese NOW-fraudeurs voor de rechter in Nederland
Het Openbaar Ministerie verwijt drie verdachten het gebruik van valse documenten om in aanmerking te komen voor NOW-subsidie. In totaal zou 96.288 euro aan loonsteun zijn ontvangen en witgewassen.
Rotterdamse boekhouder hoort 3,5 jaar cel eisen wegens witwassen
Tegen de eigenaar T.R. van een Rotterdams administratiekantoor eist het Openbaar Ministerie 3,5 jaar cel wegens onder meer witwassen. Na een onderzoek van zes jaar denkt justitie voldoende bewijs te hebben tegen de van oorsprong Pakistaanse ondernemer.
Amsterdamse notaris aangehouden voor witwassen
In Amsterdam is half mei een notaris aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel vermogen en van het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties, zo meldt het OM.
Europese privacytoezichthouders bezorgd over nieuwe anti-witwaswetgeving
Nieuwe Europese anti-witwasvoorstellen die financiële instellingen verplichten tot vergaande controles van klanten moeten flink worden aangepast. De voorstellen zijn bedoeld om de anti-witwascontroles van onder andere banken uit te breiden, maar kunnen ertoe leiden dat mensen onterecht geen bankrekening meer mogen openen en dat gevoelige gegevens over bijvoorbeeld religie en gezondheid zonder noodzaak worden gebruikt.
Gemeente Heerlen mocht ambtenaar na politie-inval ontslaan, wel schending onschuldpresumptie
Na haar arrestatie bij een politie-inval in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar harddrugshandel en witwassen werd een ambtenaar van de gemeente Heerlen ontslagen. De Centrale Raad van Beroep oordeelt nu dat de Limburgse gemeente daarbij de onschuldpresumptie schond, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
Financieel medewerker bestraft voor oplichten voormalige werkgever
De rechtbank Gelderland heeft een 44-jarige man uit de Verenigde Staten veroordeeld voor oplichting en witwassen. Tussen januari 2009 en juli 2014 lichtte hij zijn voormalige werkgever uit Arnhem op. Als werknemer van de afdeling debiteuren was hij goed op de hoogte van het financiële systeem van het bedrijf.