De aanvragen van een betaalrekening van een Panamese vrouw voor zichzelf en haar kinderen mochten door Rabobank worden afgewezen vanwege de relatie met Panama, dat als hoogrisicoland is aangemerkt. De bank kan daarom niet voldoen aan de door de Wwft gestelde eisen. Dat heeft de geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid geoordeeld in een bindende uitspraak.
Banken mogen frauderende klanten niet standaard 8 jaar op fraudelijst zetten
De registratie door ABN Amro van de persoonsgegevens van een frauderende klant was op zichzelf gerechtvaardigd, maar er mag door banken niet standaard worden uitgegaan van een registratietermijn van 8 jaar. De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) verlangt namelijk dat de registratieperiode van persoonsgegevens tot een minimum wordt beperkt.
‘Frauderende accountant’ voorlopig in vrijheid gesteld
De 65-jarige F. de C. uit het Zeeuwse Clinge mag na zes maanden voorarrest zijn verdere proces in vrijheid afwachten, heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. De C. is volgens regionale media accountant en fiscaal econoom en wordt verdacht van fraude met zorgovereenkomsten en persoonsgebonden budgetten en gewoontewitwassen.
Inval bij Deutsche Bank wegens witwasonderzoek
Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt is vrijdag een inval gedaan door de autoriteiten vanwege een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken.
30 maanden celstraf voor voormalig FIOD-rechercheur en financiële man Noorse Broeders na miljoenenfraude
De rechtbank Gelderland heeft Apeldoorner Jonathan van der L. (40) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen, waardoor de internationale christelijke geloofsgemeenschap de Noorse Broeders miljoenen kwijtraakte. Van der L. was in het verleden FIOD-rechercheur en de financiële man bij de Noorse Broeders.
Ondernemer met belastingadvies- en administratiekantoor verdacht van belastingfraude en witwassen
Na een melding door een accountantskantoor aan de Belastingdienst is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 67-jarige man uit Rijswijk die bestuurder en mede-aandeelhouder is van een belastingadvies- en administratiekantoor. De Rijswijker is dinsdag aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen, meldt de fiscale opsporingsdienst.
Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar fraude met coronasteun
De FIOD heeft woensdag een 38-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van fraude met NOW- en TVL-steun, onder anderen met behulp van valse btw-aangiften. Tijdens een doorzoeking bij zijn woning in Amsterdam is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een Bentley, een Harley-Davidson en een Rolex-horloge.
Minister bezorgd over gebrekkige naleving Wwft door notariaat
Het kabinet heeft zorgen over signalen dat notarissen niet streng genoeg zijn bij het controleren van witwasconstructies. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) krijgt daarom als toezichthouder extra middelen.
Kamer wil geen boetes of taakstraffen voor ondernemers die UBO-deadline hebben gemist
De Tweede Kamer heeft in meerderheid bepaald dat er in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het Luxemburgse UBO-register geen boetes of taakstraffen mogen worden opgelegd.
Inkeermelding over 1,7 miljoen euro op Zwitserse bankrekening
Een 68-jarige Amsterdammer staat terecht bij de rechtbank in Zwolle op verdenking van witwassen, na een inkeerverzoek bij de Belastingdienst. De fiscus meldde het verzoek bij de FIU, waarna er ongeveer 1,7 miljoen euro aan crimineel geld op een bankrekening in Zwitserland bleek te staan.