Na jarenlange procedures zijn de grote goudhandelaren Hollandgold en Goudstandaard uit Heerhugowaard ook in hoger beroep veroordeeld tot boetes vanwege het overtreden van de Wwft.
Wwft-beslommeringen: historicus moet onschuldige overboeking verantwoorden
De berichtgeving op Accountancy Vanmorgen over banken die met de Wwft in de hand afscheid willen nemen van klanten of anderszins streng zijn op vermeende witwasrisico’s roept regelmatig reacties op van lezers met vergelijkbare ervaringen.
Gezamenlijke monitoring zakelijke transacties banken krijgt vorm
De eerste resultaten van de gezamenlijke transactiemonitoring die vijf banken bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL) hebben ondergebracht kunnen naar verwachting in de eerste helft van 2021 aan de oprichtende banken worden doorgegeven.
Hoekstra: signalen Wwft-risicomijding banken bekend, geen kwantitatieve data
Minister Hoekstra van Financiën zegt bekend te zijn met signalen dat banken Wwft-risico’s proberen te vermijden door afscheid te nemen van bepaalde bestaande klanten of sectoren omdat zij die een te hoog risicoprofiel toedichten.
Grapperhaus: FIU vervult wel degelijk belangrijke rol
Accountants, notarissen en banken doen relatief vaak melding van ongebruikelijke transacties, maar bij de FIU gebeurt daar maar zelden iets mee. Die conclusie trok platform voor onderzoeksjournalistiek Investico onlangs
Accountantskantoor meldde ongebruikelijke transacties niet, hof legt forse boete op
Het Gerechtshof Amsterdam heeft alsnog €20.000 boete opgelegd aan een accountantskantoor uit Noordwijk dat verschillende ongebruikelijke transacties bij een klant niet meldde aan de FIU.
Banken branden vingers aan Wwft-opzeggingen klanten
Rabobank en Van Lanschot zijn onlangs allebei door de rechter teruggefloten in zaken waarin de banken een klantrelatie wilden opzeggen met een beroep op de Wwft. De twee zaken illustreren dat banken na enkele forse boetes serieus werk lijken te maken van naleving van de antiwitwaswet, maar ook dat die aanpak niet altijd succesvol blijkt.
‘FIU doet weinig met meldingen ongebruikelijke transacties’
Accountants, notarissen en banken doen relatief vaak melding van ongebruikelijke transacties, maar bij de FIU gebeurt daar maar zelden iets mee. Mede vanwege capaciteitsproblemen bij de FIU worden negen op de tien witwasmeldingen nauwelijks bekeken.
BFT wijst op gevolgen invoering UBO-register voor Wwft
De invoering van het UBO-register per 27 september heeft ook gevolgen voor de Wwft. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat in op de wijzigingen.
Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt makkelijker en er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.