Per 21 mei 2020 is de Wwft aangepast voor makelaars, meldt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Ook is de wet uitgebreid met twee nieuwe meldergroepen.
Lage meldingsbereidheid makelaars bij ongebruikelijke transacties
De Politie Oost-Nederland heeft de indruk dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door makelaars dat bij de Financial Intelligence Unit (FIU) binnenkomt – een tiental per jaar – laag is. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft daarom onderzoek gedaan naar de factoren die de meldingsbereidheid van makelaars beïnvloeden en heeft bekeken wat […]
Cryptodiensten snel onder Wwft-verplichting en toezicht DNB
Op 21 april is de wet aangenomen die regelt dat aanbieders van cryptodiensten onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank vallen. Naar verwachting gaat de nieuwe wetgeving in op 18 mei, meldt de centrale bank. DNB roept aanbieders van cryptodiensten daarom op om vóór die datum een registratie bij DNB aan te vragen.
Corona | AFM: Let juist nu op nieuwe vormen van witwassen
De AFM en de Europese Bankautoriteit (EBA) waarschuwen dat financiële ondernemingen extra alert moeten zijn op witwassen. Het verleden bewijst volgens de EBA dat criminelen in tijden van crisis hun activiteiten op dit gebied regelmatig opvoeren en nieuwe technieken ontwikkelen voor onder meer witwassen.
NBA publiceert consultatieversie NBA-handreiking richtsnoeren Wwft
De NBA heeft de tweede consultatieversie van NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ en een transponeringstabel gepubliceerd.
Kamervragen over witwassen naar aanleiding van oproep belastingadviseurs
VVD-Kamerlid Van der Linde wil van de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid weten wat ze vinden van de onvrede die NOB en RB eerder deze week uitspraken over het overheidsbeleid met betrekking tot witwassen.
AFM komt met verplichte marktmonitor en Wwft-vragenlijst
Begin maart kan de eerste groep adviseurs en bemiddelaars de Marktmonitor voor 2020 invullen, kondigt de AFM aan. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
ABN AMRO zet in op opsporing fraude en witwassen
Bij ABN AMRO zijn nu meer dan 2000 mensen in dienst die zich volledig wijden aan het opsporen van fraude, witwassen en andere financiële criminaliteit. Bij de presentatie van de (tegenvallende) jaarcijfers woensdagochtend meldde de bank dat het om bijna 9 procent van alle medewerkers gaat.
Bitcoinhandelaar aangehouden in witwasonderzoek
Een 28-jarige Amsterdammer is afgelopen week aangehouden door de FIOD in een witwasonderzoek na FIU-meldingen over grote verdachte contante stortingen, meldt het OM. Ook werd een woning doorzocht in Amsterdam. Hierbij werd beslag gelegd op ruim 11.000 euro contant geld, ca. 27.000 euro aan cryptovaluta en administratie.
FIU-meldingen ongebruikelijke transacties leiden tot beslag op onroerend goed
De FIOD heeft beslag gelegd op vijf woningen in Haarlem als onderdeel van een witwasonderzoek. Daarbij zijn drie mannen aangehouden. Het onderzoek werd gestart nadat verschillende banken ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).