Per 10 juli 2027 zal de Wwft grotendeels vervangen worden door EU-wetgeving (AMLR). Cliëntenonderzoek zal, net als bij de Wwft, een belangrijk onderdeel zijn van de AMLR. Het gaat hierbij met name om cliëntenonderzoek dat gebaseerd is op risico’s. Met de introductie van de AMLR is een groot verschil ten opzichte van de Wwft, dat je meer inzicht dient te krijgen in wie de cliënt nu daadwerkelijk is (o.a. activiteiten, structuur en de daarbij behorende risico’s).
Een goede bedrijfsverkenning (Know Your client) is daarom erg belangrijk. Onderzoek naar de integriteit van de cliënt, in combinatie met een goede bedrijfsverkenning, is voor Wwft-instellingen, zoals accountants-, administratie- en salarisverwerkingskantoren, vaak een tijdrovende klus.
12.45 uur Ontvangst
13.00 uur Programma, met de volgende onderwerpen:
- Wat zijn de belangrijkste wijzigingen bij de overgang van de Wwft naar AMLR?
- Hoe moet ik omgaan met mijn risicobeleid en –management AMLR?
- Welke eisen worden gesteld inzake het cliëntenonderzoek (CDD), inclusief bedrijfsverkenning
- Het doornemen van de diverse mogelijkheden om onderzoek te doen naar de integriteit van de clIënt
- Uitleg over het cliëntacceptatie en –continuatieproces AMLR
- De praktische veranderingen voor jouw accountants- en administratiekantoor (dossier, compliance, toezicht)
- Hoe dient omgegaan te worden met verdachte transacties vanaf 1 januari 2027.
15.00 uur Einde programma
- Fiscaal medewerkers
- Fiscalisten
Het inschrijfgeld bedraagt € 199,00 per persoon (excl. BTW).
Meld aan met 2 personen en jij en je collega ontvangen 10% korting op het inschrijfgeld. Hierbij zijn inbegrepen de kosten van digitaal documentatiemateriaal, koffie en thee. Eventueel overig materiaal ontvang je tijdens de cursus. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je een bevestiging, routebeschrijving en factuur.
Verhinderd?
Tot twee weken voor aanvang van onze programma’s kun je uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos je plaats innemen.
2 uren
30 punten
Deze training past binnen het PE-ontwikkelthema AI en het ontwikkelthema Risico’s (2026-2028) voor het werkveld Samenstel & Advies.
Mis je pe-punten voor jouw branche/beroepsvereniging? Neem dan contact met ons op.
