Europees hoofdaanklager Laura Kövesi slaat alarm over de lakse aanpak van btw-fraude binnen de EU. “Plegers van grootschalige btw-fraude lopen nauwelijks risico”, stelt ze in gesprek met het FD.
21 april 2022
Autoriteit Persoonsgegevens bekritiseert voorstel afpakken ‘criminele’ goederen
De AP heeft kritisch geadviseerd over een nieuwe procedure voor het afpakken van goederen die mogelijk afkomstig zijn uit misdrijven, zonder dat iemand is veroordeeld. In het wetsvoorstel is niet goed onderbouwd wat het doel, de noodzaak en effectiviteit hiervan zijn. Ook is niet duidelijk voor welke vermeende misdrijven het kabinet deze procedure wil inzetten.
25 februari 2022
OM: toename witwasonderzoeken, groot aantal meldingen ongebruikelijke transacties
Het aantal witwasonderzoeken en beslagleggingen is vorig jaar flink toegenomen, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De Financial Intelligence Unit (FIU) ontving bovendien een groot aantal ongebruikelijke transacties van onder anderen accountants.
25 juni 2019
Fiscus, overheden en justitie zetten big data in bij criminaliteitsbestrijding
Gemeenten, provincies, politie, Openbaar Ministerie, FIOD en de Belastingdienst gaan data van allerlei bronnen gebruiken om sneller drugscriminaliteit op te sporen. Dat zegt directeur Ad van Mierlo van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland
20 juni 2019
Grapperhaus: Belastingdienst levert onvoldoende bij aanpak ondermijning
De Belastingdienst kan op dit moment niet altijd de gevraagde bijdrage leveren bij de aanpak van ondermijning. Dat antwoorden minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Snel van Financiën op vragen van de Tweede Kamerleden Van Nispen en Leijten (SP). De SP’ers wilden een reactie van de bewindslieden op een oproep van een groep […]
1 mei 2019
Kamervragen over versterking fiscale handhaving bij Belastingdienst
Tweede Kamerleden Van Nispen en Leijten (SP) stellen vragen aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Snel van Financiën over vermeende capaciteitsproblemen bij de Belastingdienst bij de bestrijding van criminaliteit. Aanleiding is een recente oproep aan het kabinet van een groep burgemeesters in NRC om de fiscale handhaving bij de Belastingdienst te versterken […]
15 april 2019
BTWeetje | BTW en winkeldiefstal
Wanneer een werknemer goederen steelt is betekent dat niet dat de betrokken ondernemer hierover geen BTW hoeft te betalen. BTW moet gewoon afgedragen worden. Wanneer een klant goederen steelt is geen BTW verschuldigd!
12 april 2019
BTWeetje | BTW en illegale activiteiten
Illegale activiteiten zijn niet vrijgesteld van BTW. Dit geldt echter niet voor de handel en teelt van drugs. Wietteelt ten behoeve van de coffeeshop is dus vrijgesteld van BTW. Maar dient de handel in verdovende middelen een medisch of wetenschappelijk doel, dan moet weer wel BTW in rekening worden gebracht!
