• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » fmo
14 augustus 2023 Fiscaal Vanmorgen

DNB neemt maatregelen wegens witwascontroles FMO

Behalve de Volksbank heeft ook ontwikkelingsbank FMO te maken met een mogelijke boete van toezichthouder DNB voor tekortschietende witwascontroles. Dat meldt de bank in het halfjaarverslag.

Fiscaal Vanmorgen
6 december 2021 Fiscaal Vanmorgen

FMO in het nauw door witwascontroles

Ontwikkelingsbank FMO is in de problemen geraakt vanwege tekortschietende witwascontroles, meldt het FD. Afgelopen zomer zijn de commerciële activiteiten zelfs zes weken gestaakt.

Docenten

Martin de Graaf
Ewoud de Ruiter
Imke Bos
Heleen Elbert
Ron Mulder
Patrick Wille
Barry Willemsen
Joep Swinkels
Guney Bagislayici
Winfred Merkus
Derwish Rosalia
Geert Witlox
Marja van den Oetelaar
Kirsten Roskam
Koert van Loon
Bernard Schols
Erik van Toledo
Pieter Kok
Martijn Paping
Martijn Paping
Jeroen Knol
jan wietsma
Jan Wietsma
John Bult
Chris Dijkstra
Rohalt Janssens
Herman van Kesteren
Bob de Koning
Casper Mons
Debby Kettler
Debby Kettler
Alex Schrijver
Almer de Beer
Almer de Beer
Joost Severs
Martine Cranendonk
Jan Mooren
Martijn Bedaux
Wilbert Nieuwenhuizen
Willem Veldhuizen
Bram Lemmens
Chanien Engelbertink
Albert Heeling
Saskia Jacobsen
Kirsten Kievit
Roger van de Berg
Ludo Mennes
Kees Beishuizen
Arnaud Booij
Teunis van den Berg
Hans Tabak
Edwin de Witte
Bob van Leeuwen
Hanneke Kroonenberg

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 30 weergaven

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 8 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 6 weergaven

  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 6 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen