Het OM eist tegen een voormalig officier van justitie en advocaat-generaal een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens verduistering.
10 mei 2021
Transporteur hoort drie jaar cel eisen wegens witwassen
Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf geëist van 36 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, tegen een 68-jarige fruithandelaar en transportondernemer die ervan wordt verdacht tonnen aan drugsgeld witgewassen te hebben.
15 maart 2021
OM onderzoekt nu ook schuldwitwassen bij ABN Amro
Er loopt al een tijdje een onderzoek naar overtredingen van anti-witwaswet Wwft bij ABN Amro. Daar is nu ook het vermoeden van het zogeheten schuldwitwassen bijgekomen, bevestigt het OM. Dat kan leiden tot vervolging van directieleden.
31 augustus 2020
Pandjesbaas vergaarde 11 huizen zonder inkomsten
Het OM heeft drie jaar gevangenisstraf geëist tegen een 49-jarige man uit Delft die geen legale inkomsten had, maar via hypotheekfraude in staat bleek om 11 woningen aan te kopen, waarvan er 10 werden verhuurd aan studenten.
16 december 2019
Celstraffen geëist wegens witwassen
Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft vrijdag celstraffen geëist tegen drie mensen die worden verdacht van het witwassen van bijna een half miljoen middels valse facturen. Een van hen wordt ook verdacht van oplichting.
