• Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • STAP-budget
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget
Home » Amsterdammer aangehouden in witwasonderzoek

Amsterdammer aangehouden in witwasonderzoek

Nieuws

16 mei 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD heeft dinsdag een 62-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van vermoedelijk enkele tonnen geld.

De opsporingsdienst deed doorzoekingen in een woning in Amsterdam en op een bedrijfsadres in Rotterdam. Ook is een kluis doorzocht. Er is beslag gelegd op bankrekeningen en een woning in Rotterdam. Verder is er administratie in beslag genomen.

FIU

Aanleiding voor het onderzoek is een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties via buitenlandse bankrekeningen en vennootschappen in Zwitserland en Montenegro. Hoeveel geld er is witgewassen is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om tonnen.

Categorie: Nieuws

Docenten

jan wietsma
Jan Wietsma
Marja van den Oetelaar
Jeroen Knol
Jeroen Knol
Joep Swinkels
Redmar Wolf
Jaap Wisse
Geert Witlox
Patrick Wille
Marco de Weerd
Almer de Beer
Almer de Beer
Debby Kettler
Debby Kettler
Chanien Engelbertink
Joost Severs
Ruben Stam
Ruben Stam
Bram de Nies
Bram de Nies
Hans Tabak
Wilbert Nieuwenhuizen
Ruben Stam
Erik van Toledo
Bob van Leeuwen
Hanneke Kroonenberg
Herman van Kesteren
Heleen Elbert
Ewoud de Ruiter
Ewoud de Ruiter
Beishuizen
Kees Beishuizen
Kirsten Kievit
Martijn Paping
Martijn Paping
Alex Schrijver
Casper Mons
Bernard Schols
Teunis van den Berg
Teunis van den Berg
Willem Veldhuizen
Pieter Kok
Albert Heeling
Arnaud Booij
John Bult
Roger van de Berg
Chris Dijkstra
Chris Dijkstra
Martijn Bedaux

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken!
  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken
  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk
  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Vacature inzenden
    • Kantoren
    • Carrière
  • Stap-budget

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen