• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Amsterdammer aangehouden in witwasonderzoek

Amsterdammer aangehouden in witwasonderzoek

Nieuws

16 mei 2017 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De FIOD heeft dinsdag een 62-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van vermoedelijk enkele tonnen geld.

De opsporingsdienst deed doorzoekingen in een woning in Amsterdam en op een bedrijfsadres in Rotterdam. Ook is een kluis doorzocht. Er is beslag gelegd op bankrekeningen en een woning in Rotterdam. Verder is er administratie in beslag genomen.

FIU

Aanleiding voor het onderzoek is een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties via buitenlandse bankrekeningen en vennootschappen in Zwitserland en Montenegro. Hoeveel geld er is witgewassen is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om tonnen.

Categorie: Nieuws

Docenten

Joep Swinkels
Rohalt Janssens
jan wietsma
Jan Wietsma
Willem Veldhuizen
Imke Bos
Carolien Janssen
Ruben Stam
Ruben Stam
Guney Bagislayici
Chris Dijkstra
Almer de Beer
Almer de Beer
Martijn Paping
Martijn Paping
Albert Heeling
Ludo Mennes
Barry Willemsen
Pieter Kok
Martin de Graaf
Bernard Schols
Geert Witlox
Janita Klomp
Ruben Stam
Hannah van der Schrier
Hanneke Kroonenberg
Wilbert Nieuwenhuizen
Herman van Kesteren
Joost Severs
Koert van Loon
Kirsten Roskam
Kees Beishuizen
Alex Schrijver
Bram Lemmens
Edwin de Witte
Chanien Engelbertink
Roger van de Berg
Frans Sijbers
Ewoud de Ruiter
Jeroen Knol
Debby Kettler
Debby Kettler
Martijn Bedaux
Arnaud Booij
Léon de Jager
Bob de Koning
Kirsten Kievit
Anne Opbroek
Martine Cranendonk
Marja van den Oetelaar
Bob van Leeuwen
Teunis van den Berg
Derwish Rosalia
Saskia Jacobsen
Hans Tabak
Ron Mulder
John Bult
Casper Mons
Heleen Elbert
Erik van Toledo
Patrick Wille

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 16 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 13 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 10 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 7 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen