Minister Hoekstra (Financiën) heeft meer tijdig nodig om informatie over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn naar de Eerste Kamer te sturen. Eerder had hij toegezegd om dat dit najaar te doen.
Het gaat om informatie over de toerusting van financiële dienstverleners voor het verrichten van verscherpt cliëntenonderzoek en het comparatieve voordeel dat zij hebben, het aantal politiek prominente personen en hun naasten naar wie banken verscherpt cliëntenonderzoek moeten uitvoeren en een brede evaluatie van de implementatiewet. “Omdat er bij het antiwitwasbeleid en het toezicht daarop veel partijen betrokken zijn en er ook andere (periodieke) onderzoeken naar witwassen en financieren van terrorisme lopen, neemt het opzetten van de inrichting van de evaluatie meer tijd in beslag. Aangezien de gevraagde informatie van de andere twee toezeggingen samenhang kent met de evaluatie, doe ik bovenstaande drie toezeggingen graag gezamenlijk gestand. Ik zal uw Kamer uiterlijk in januari 2019 informeren”, laat de minister weten.
