• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » anti-witwaswet
14 mei 2025 Fiscaal Vanmorgen

Minister: anti-witwasaanpak doorgeslagen, inzet op lastenverlichting en risicogebaseerde benadering

Poortwachters, en met name banken, maken onvoldoende gebruik van de risicogebaseerde benadering, terwijl de Wwft en de aankomende Europese nieuwe anti-witwaswetgeving deze ruimte wel bieden. Dat schrijft minister Heinen van Financiën in een brief over de nieuwe anti-witwasaanpak aan de Tweede Kamer.

23 december 2024 Fiscaal Vanmorgen

Heinen wil werk maken van efficiëntere witwascontroles

Minister Heinen van Financiën gaat kijken of de Wwft-controles niet wat doelmatiger kunnen worden aangepakt om poortwachters te ontlasten en (onder meer) ondernemers makkelijker toegang te geven tot een bankrekening.

29 oktober 2024 Fiscaal Vanmorgen

Stichtingen en verenigingen komen nog maar moeilijk aan een bankrekening

Meer dan de helft van Nederlandse stichtingen en verenigingen ervaart problemen met hun bankrekening of hun betalingsverkeer, constateert radioprogramma Argos.

16 april 2024 Fiscaal Vanmorgen

Kabinet wil verbod op contante betalingen doorzetten, ondanks controversieel verklaarde witwaswet

Minister Van Weyenberg (Financiën) en Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) willen het verbod op contante betalingen boven €3.000 toch doorzetten, hebben ze de Tweede Kamer in een brief laten weten. Het verbod maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat eerder controversieel is verklaard door de Kamer.

18 september 2023 Fiscaal Vanmorgen

Goed doel loopt tegen witwasregels ING aan

De stichting Najiba, die geld inzamelt voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko dreigt de bankrekening bij ING kwijt te raken. Door onder meer een gebrekkige boekhouding en een verdachte accountant vindt de bank dat Najiba niet aan de anti-witwasregels voldoet.

14 augustus 2023 Fiscaal Vanmorgen

DNB neemt maatregelen wegens witwascontroles FMO

Behalve de Volksbank heeft ook ontwikkelingsbank FMO te maken met een mogelijke boete van toezichthouder DNB voor tekortschietende witwascontroles. Dat meldt de bank in het halfjaarverslag.

19 mei 2023 Fiscaal Vanmorgen

Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer

De aanpak van witwassen schiet in de praktijk op sommige punten door, schrijft minister Kaag van Financiën aan de Kamer. ‘Zo zijn er sectoren die moeilijk aan een bankrekening kunnen komen en vraagt de regelgeving veel van met name kleine, instellingen. De vrees om de regelgeving te overtreden, kan bovendien een échte risicogebaseerde benadering in […]

24 maart 2023 Fiscaal Vanmorgen

Beleggers: ABN Amro misleidde in jaarverslag over anti-witwasbeleid

ABN Amro meldde achterin in het jaarverslag over 2020 op pagina 282 dat het werd verdacht van schuldwitwassen. Daarmee zijn aandeelhouders misleid, zo stelt beleggersvereniging VEB. Die wil dat de AFM handhavend gaat optreden.

1 februari 2023 Fiscaal Vanmorgen

Minister Kaag: geen fout met eigen anti-witwasregels bij stichting

Minister Kaag (Financiën) heeft antwoord gegeven op Kamervragen over berichtgeving van RTL Z waarin werd gesteld dat de minister persoonlijk in de fout is gegaan met de nieuwe UBO-regelgeving, door zich niet als UBO te registreren van een stichting waarin ze het beheer van haar financiële en zakelijke belangen heeft ondergebracht.

25 januari 2023 Fiscaal Vanmorgen

Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toonde zich eerder al bijzonder kritisch over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen en trekt nu opnieuw fel van leer, ondanks verbeteringen die zijn doorgevoerd. De nieuwe wet opent de deur naar ongekende massasurveillance door banken, stelt de toezichthouder.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Pagina 4
  • Volgende

Docenten

Ludo Mennes
Ron Mulder
Marja van den Oetelaar
Martin de Graaf
Daan van Antwerpen
Kirsten Roskam
Willem Veldhuizen
Arnaud Booij
Audrey Brunings
Heleen Elbert
Bram Lemmens
Erik van Toledo
Winfred Merkus
Edwin de Witte
Wilbert Nieuwenhuizen
Koert van Loon
Chanien Engelbertink
Bob van Leeuwen
Joost Severs
Debby Kettler
Debby Kettler
Chris Dijkstra
Teunis van den Berg
Joep Swinkels
Martijn Paping
Martijn Paping
John Bult
Saskia Jacobsen
Albert Heeling
Jeroen Knol
Rohalt Janssens
Martine Cranendonk
Patrick Wille
Almer de Beer
Almer de Beer
Martijn Bedaux
Roger van de Berg
Pieter Kok
Casper Mons
Kirsten Kievit
Guney Bagislayici
Herman van Kesteren
Hans Tabak
Bob de Koning
Ewoud de Ruiter
Hanneke Kroonenberg
Imke Bos
Derwish Rosalia
Geert Witlox
Bernard Schols
Alex Schrijver
Barry Willemsen
jan wietsma
Jan Wietsma
Jan Mooren
Kees Beishuizen

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 12 weergaven

  • OSS en de USA ondernemer: de O staat voor onmogelijk 10 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 9 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 6 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen