Het gerechtshof Den Haag heeft het verzoek van het OM toegewezen om voormalig ING-CEO Ralph Hamers niet verder te vervolgen in het kader van de witwasboete die de bank in 2018 kreeg.
8 september 2025
NBA reageert op consultatie opvolger Wwft
De NBA heeft gereageerd op de internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt).
14 mei 2025
Minister: anti-witwasaanpak doorgeslagen, inzet op lastenverlichting en risicogebaseerde benadering
Poortwachters, en met name banken, maken onvoldoende gebruik van de risicogebaseerde benadering, terwijl de Wwft en de aankomende Europese nieuwe anti-witwaswetgeving deze ruimte wel bieden. Dat schrijft minister Heinen van Financiën in een brief over de nieuwe anti-witwasaanpak aan de Tweede Kamer.
23 december 2024
Heinen wil werk maken van efficiëntere witwascontroles
Minister Heinen van Financiën gaat kijken of de Wwft-controles niet wat doelmatiger kunnen worden aangepakt om poortwachters te ontlasten en (onder meer) ondernemers makkelijker toegang te geven tot een bankrekening.
29 oktober 2024
Stichtingen en verenigingen komen nog maar moeilijk aan een bankrekening
Meer dan de helft van Nederlandse stichtingen en verenigingen ervaart problemen met hun bankrekening of hun betalingsverkeer, constateert radioprogramma Argos.
16 april 2024
Kabinet wil verbod op contante betalingen doorzetten, ondanks controversieel verklaarde witwaswet
Minister Van Weyenberg (Financiën) en Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) willen het verbod op contante betalingen boven €3.000 toch doorzetten, hebben ze de Tweede Kamer in een brief laten weten. Het verbod maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat eerder controversieel is verklaard door de Kamer.
18 september 2023
Goed doel loopt tegen witwasregels ING aan
De stichting Najiba, die geld inzamelt voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko dreigt de bankrekening bij ING kwijt te raken. Door onder meer een gebrekkige boekhouding en een verdachte accountant vindt de bank dat Najiba niet aan de anti-witwasregels voldoet.
14 augustus 2023
DNB neemt maatregelen wegens witwascontroles FMO
Behalve de Volksbank heeft ook ontwikkelingsbank FMO te maken met een mogelijke boete van toezichthouder DNB voor tekortschietende witwascontroles. Dat meldt de bank in het halfjaarverslag.
19 mei 2023
Kaag: witwasaanpak gaat soms te ver, inventarisatie sectoren met lastige toegang betalingsverkeer
De aanpak van witwassen schiet in de praktijk op sommige punten door, schrijft minister Kaag van Financiën aan de Kamer. ‘Zo zijn er sectoren die moeilijk aan een bankrekening kunnen komen en vraagt de regelgeving veel van met name kleine, instellingen. De vrees om de regelgeving te overtreden, kan bovendien een échte risicogebaseerde benadering in […]
24 maart 2023
Beleggers: ABN Amro misleidde in jaarverslag over anti-witwasbeleid
ABN Amro meldde achterin in het jaarverslag over 2020 op pagina 282 dat het werd verdacht van schuldwitwassen. Daarmee zijn aandeelhouders misleid, zo stelt beleggersvereniging VEB. Die wil dat de AFM handhavend gaat optreden.
