Ook Kees van Dijkhuizen, voormalig topman van ABN AMRO, is volgens het Openbaar Ministerie een verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij de bank.
6 december 2022
NOB over nieuwe witwaswet: heroverweeg rol belastingadviseur als poortwachter
De NOB heeft een reactie gepubliceerd op het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen. Minister Kaag van Financiën stuurde het voorstel in oktober naar de Tweede Kamer.
26 oktober 2022
Wwft: ING mocht bankrelatie Viruswaarheid opzeggen
ING was gerechtigd de bankrelatie met de stichting Viruswaarheid van oprichter Willem Engel op te zeggen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Het volgens de Wwft verplichte klantonderzoek kon de bank niet succesvol afronden en door de geconstateerde onregelmatigheden had ING het vertrouwen in de integriteit van Viruswaarheid verloren.
21 oktober 2022
Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar Kamer
Na maanden gesleutel is het – niet onomstreden – wetsvoorstel plan van aanpak witwassen vrijdag dan toch door minister Kaag van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Privacyorganisaties, de Rekenkamer en de Raad van State hebben verschillende keren hun zorgen geuit over het voorstel.
18 oktober 2022
ABN Amro mag tenaamstelling bankrekening klant met bijnaam niet zomaar wijzigen
ABN Amro wil af van rekeninghouders die een bijnaam of pseudoniem gebruiken omdat dit volgens de bank niet past binnen het huidige beleid, waarbij moet worden voldaan aan anti-witwaswetgeving en Know Your Customer-verplichtingen. De bank mag echter de tenaamstelling van een bankrekening van een klant die al meer dan veertig jaar op zijn bijnaam bankiert in […]
18 oktober 2022
DNB flink op vingers getikt over witwastoezicht
Het CBb heeft een aanwijzing die witwastoezichthouder DNB gaf aan online Bunq grotendeels teruggedraaid. De uitspraak wordt door de bank historisch genoemd en lijkt van groot belang voor de rol van automatisering bij witwasbestrijding. Het CBb oordeelt hiermee anders dan de rechtbank Rotterdam, die in een eerdere procedure alle witwasovertredingen van de bank bewezen vond.
4 oktober 2022
Klant stort in jaar tijd 20 miljoen euro cash af, ING mag relatie opzeggen
ING mocht de klantrelatie opzeggen met een autobedrijf dat in een jaar tijd € 20 miljoen aan contante betalingen afstortte, waaronder 19.776 coupures van € 500,-. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld in kort geding.
11 augustus 2022
Rabobank wil uitstel voor op orde brengen antiwitwasbeleid
De Rabobank wil langer de tijd hebben om het tekortschietende antiwitwasbeleid op de rails te krijgen. De bank heeft DNB om uitstel gevraagd van de opgelegde deadline, al wordt er wel voortgang geboekt. Z0 zet de bank een speciale ‘crime officer’ in de raad van bestuur.
3 juli 2022
Administratiekantoor inde contanten van coffeeshop, bankrelatie terecht opgezegd
Een coffeeshop kon geen rekening openen bij een bank. De eigenaar stortte contant geld op de rekening van het administratiekantoor van zijn zoon. ABN AMRO zegde de bankrelatie met de zoon op. Stond de bank in haar recht?
9 juni 2022
Rekenkamer kritisch over antiwitwas-keten
De Financial Intelligence Unit (FIU), de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie functioneren nog niet optimaal bij het bestrijden van witwassen. Zij kunnen niet garanderen dat de meest risicovolle signalen nader onderzocht en uiteindelijk worden vervolgd. Daarnaast levert het afpakken van crimineel vermogen veel minder op dan waarvan is uitgegaan.
