Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt makkelijker en er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.
De Europese Bankenautoriteit (EBA) mag sinds begin dit jaar lokale toezichthouders opdragen onderzoeken te doen naar of boetes op te leggen aan instellingen die inbreuk maken op de anti-witwasregels. De autoriteit heeft ook vergaande informatieverzamelende bevoegdheden gekregen, schrijft minister Hoekstra (Financiën).
Banken nemen, mede door enkele forse boetes in de afgelopen jaren, serieus werk van de naleving van de Wwft. Maar ze dreigen door te schieten met hun witwasaanpak, zeggen advocaten. Zo nemen banken veel te snel afscheid van klanten, schrijft het FD.
Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Eerste Kamer gevraagd haast te maken met het behandelen van drie wetsvoorstellen die witwassen moeten tegengaan, waaronder de invoering van te UBO-register. Nederland is al in gebreke gesteld voor de te late implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.
Het Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is online gezet ter consultatie. Het besluit brengt verschillende wijzigingen aan in de vierde anti-witwasrichtlijn. Een belangrijke wijziging ziet op de regulering van aanbieders van omwisseldiensten voor virtuele valuta en voor aanbieders van bewaarportemonnees.
De Europese Bankautoriteit (EBA) wordt voorlopig niet opgetuigd om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU. De ministers van Financiën willen eerst een beter inzicht in de recente witwaszaken bij ING en banken in Denemarken, Letland, Estland, Duitsland en Malta. De rapportage kan tot juni volgend jaar duren.
Minister Hoekstra (Financiën) heeft meer tijdig nodig om informatie over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn naar de Eerste Kamer te sturen. Eerder had hij toegezegd om dat dit najaar te doen.
Het RB zou graag zien dat vrijstelling van het cliëntenonderzoek mogelijk blijft in de vierde anti-witwasrichtlijn. Dat meldt de organisatie als reactie op het momenteel ter consultatie voorgelegde concept van de nieuwe richtlijn. Bij eenvoudige aangiften is het risico op witwassen en op financieren van terrorisme minimaal, terwijl de extra verplichtingen juist de belastingadviseurs in […]
