Minister Hoekstra (Financiën) heeft meer tijdig nodig om informatie over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn naar de Eerste Kamer te sturen. Eerder had hij toegezegd om dat dit najaar te doen.
1 juni 2018
RB pleit voor behoud vrijstelling MKB in vierde anti-witwasrichtlijn
Het RB zou graag zien dat vrijstelling van het cliëntenonderzoek mogelijk blijft in de vierde anti-witwasrichtlijn. Dat meldt de organisatie als reactie op het momenteel ter consultatie voorgelegde concept van de nieuwe richtlijn. Bij eenvoudige aangiften is het risico op witwassen en op financieren van terrorisme minimaal, terwijl de extra verplichtingen juist de belastingadviseurs in […]
30 november 2017
Senaat stemt in met anti-witwas-wetsvoorstel
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot anti-witwasinlichtingen.
16 november 2017
‘Rechtspersonen wijzen straks verplicht manager aan als pseudo-UBO’
Als een vennootschap geen echte ‘Uiteindelijke Belanghebbende’ heeft, wordt de rechtspersoon verplicht een leidinggevende als pseudo-UBO aan te wijzen. Dat zegt Birgit Snijder, fellow van de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek op BNR.nl.