• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » Europese bankenautoriteit heeft grotere informatie- en registratiebevoegdheid op witwasgebied

Europese bankenautoriteit heeft grotere informatie- en registratiebevoegdheid op witwasgebied

Nieuws

14 september 2020 door Fiscaal Vanmorgen

Fiscaal Vanmorgen

De Europese Bankenautoriteit (EBA) mag sinds begin dit jaar lokale toezichthouders opdragen onderzoeken te doen naar of boetes op te leggen aan instellingen die inbreuk maken op de anti-witwasregels.  De autoriteit heeft ook vergaande informatieverzamelende bevoegdheden gekregen, schrijft minister Hoekstra (Financiën).

Hoekstra antwoordt op vragen naar aanleiding van een schriftelijk overleg over het actieplan beleid ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme. Op verzoek van de VVD heeft Hoekstra er bij de Europese Commissie voor gepleit om de mogelijkheden voor het delen van informatie tussen Wwft-instellingen te vergroten en meer richtsnoeren te ontwikkelen ten aanzien van de relatie tussen de AVG en de anti-witwasregelgeving.
Hoekstra gaat in op de dit jaar uitgebreide bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit (EBA). ‘Dit betreft een leidende, coördinerende en monitorende rol voor de EBA ten aanzien van instellingen waarop de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD) van toepassing is en die vallen onder de scope van EBA, EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) en ESMA (European Securities and Markets Authority).’ Hij somt op welke informatie de EBA allemaal mag verzamelen; die informatie mag worden opgenomen in een centrale databank.

De EBA mag ook gemeenschappelijke richtsnoeren en normen voor het voorkomen en tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering ontwikkelen. De bankenautoriteit mag ook de nationale autoriteiten (in Nederland DNB en de AFM) vragen een onderzoek in te stellen als er aanwijzingen zijn dat een onderneming inbreuk heeft gemaakt op de anti-witwasregels.

Verordening

Volgens Hoekstra komt de Europese Commissie begin 2021 met voorstellen om de regels in een verordening om te zetten. ‘Een verordening heeft anders dan een richtlijn rechtstreekse werking, en zal derhalve zonder de noodzaak voor nationale wetgeving, spoedig na bekendmaking in werking kunnen treden.’ Voor het UBO-register heeft Nederland bepleit dat er geen verdere harmonisatie komt. ‘Dit hangt ermee samen dat het UBO-register samenhangt met een omvangrijk IT-implementatietraject dat pas recentelijk is afgerond, alsmede dat Nederland gebruik heeft gemaakt van verschillende lidstaatopties. Daarbij geldt dat de registers reeds in vergaande mate zijn geharmoniseerd en bovendien op grond van de huidige anti-witwasrichtlijn al uiterlijk 10 maart 2021 gekoppeld dienen te worden.’

Nieuwe toezichthouder

Komend voorjaar zal de Europese Commissie ook een voorstel doen voor het inrichten van een nieuwe Europese toezichthouder op witwassen. Nederland heeft de voorkeur voor een onafhankelijke Europese toezichthouder met directe bevoegdheden.

Categorie: Nieuws Tags: anti-witwaswet, banken, europese richtlijn, Wwft

Tags: anti-witwaswet, banken, europese richtlijn, Wwft

Gerelateerde artikelen

30 mei 2025

BFT: Wwft-naleving blijft aandachtspunt bij overname accountants

14 mei 2025

Minister: anti-witwasaanpak doorgeslagen, inzet op lastenverlichting en risicogebaseerde benadering

30 april 2025

ABN AMRO ziet integriteitsrisico’s bij administratie- en belastingadvieskantoor

30 april 2025

FIU-Nederland vereenvoudigt meldformulier voor belastingadviseurs

Docenten

Guney Bagislayici
Willem Veldhuizen
Herman van Kesteren
Martijn Bedaux
Barry Willemsen
Martin de Graaf
Hans Tabak
Bob de Koning
Jeroen Knol
John Bult
Pieter Kok
Kees Beishuizen
Roger van de Berg
Almer de Beer
Almer de Beer
Winfred Merkus
Debby Kettler
Debby Kettler
Martijn Paping
Martijn Paping
Alex Schrijver
Arnaud Booij
Albert Heeling
Chris Dijkstra
Teunis van den Berg
Imke Bos
Casper Mons
Koert van Loon
Ewoud de Ruiter
Geert Witlox
Heleen Elbert
Saskia Jacobsen
Hanneke Kroonenberg
Bernard Schols
Bram Lemmens
Joost Severs
Patrick Wille
Jan Mooren
Marja van den Oetelaar
Rohalt Janssens
Ludo Mennes
Kirsten Roskam
Bob van Leeuwen
Erik van Toledo
Ron Mulder
Chanien Engelbertink
Wilbert Nieuwenhuizen
Edwin de Witte
Kirsten Kievit
jan wietsma
Jan Wietsma
Joep Swinkels
Martine Cranendonk
Derwish Rosalia

Blogs

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 35 weergaven

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 7 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 6 weergaven

  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 4 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen