BDO heeft de meldplicht uit de antiwitwaswetgeving geschonden bij de controle van voetbalclub Vitesse en de holding van voormalig eigenaar Valeri Ojf. Dat oordeelt de rechtbank Rotterdam, die de door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) opgelegde recordboete van 1,3 miljoen euro wel fors verlaagt. Volgens de rechtbank was sprake van een eenmalige inschattingsfout en doet de oorspronkelijke boete onvoldoende recht aan de aard en ernst van de overtreding.
Een melding van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) over verdachte banktransacties heeft geleid tot een strafrechtelijk onderzoek naar een zorgverlener. De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie hield vorige week een vrouw aan die ervan wordt verdacht ruim 1 miljoen euro aan zorggeld niet aan zorg te hebben besteed en een deel daarvan te hebben witgewassen.
De naleving van de Wwft en Sanctiewet door beheerders van beleggingsinstellingen is op verschillende onderdelen verbeterd. Vooral bij zogeheten light-beheerders ziet de AFM nog tekortkomingen. Het aantal light-beheerders is de afgelopen jaren sterk gegroeid.
De Raad van State (RvS) waarschuwt dat het kabinet de invoering van de nieuwe Europese anti-witwasregels actief moet begeleiden. Volgens de hoogste adviseur verdienen vooral de risicogerichte aanpak, de bescherming van persoonsgegevens en het voorkomen van discriminatie daarbij extra aandacht.
Het hof Amsterdam heeft een uitspraak van de rechtbank vernietigd en geoordeeld dat ABN AMRO wél aansprakelijk is voor een deel van de schade die een Frans vastgoedbedrijf leed door omvangrijke factuurfraude. De bank had, gezien de vele waarschuwingssignalen rond rekeninghouder LuxQapital, het betalingsverkeer niet ongehinderd mogen laten doorgaan.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ABN AMRO een boete van 8,5 miljoen euro opgelegd wegens ernstige tekortkomingen bij het controleren van klanten met een verhoogd witwasrisico. Volgens de toezichthouder schoot de bank tussen september 2023 en september 2024 structureel tekort in haar cliëntenonderzoek.
Een eerder tot celstraf veroordeelde ondernemer heeft volgens het hof Den Haag een voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven voor de legale herkomst van ruim 1,5 miljoen euro aan contant geld. Daarbij weegt mee dat zijn accountant verklaarde geld in een kluis te hebben zien liggen.
Het gerechtshof Den Haag heeft de eigenaar van een belastingadvies- en administratiekantoor in de megastrafzaak Spaniel veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens onder meer stelselmatige overtreding van de Wwft, het zonder vergunning exploiteren van een trustkantoor, ondergronds bankieren en meermalen witwassen.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) roepen accountantskantoren op hun beheersing van sanctierisico’s verder te versterken. Uit gezamenlijk onderzoek blijkt dat accountantsorganisaties zich over het algemeen bewust zijn van de risico’s rond cliënten met Russische activiteiten, maar dat er nog belangrijke verbeterpunten zijn in het cliëntonderzoek, het kwaliteitsstelsel en de controleaanpak.
Rabobank mocht de bankrelatie met een belastingadvies- en administratiekantoor niet beëindigen enkel omdat het kantoor verdachte is in een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek naar hypotheekfraude. Dat heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding bepaald.
