Alle Wwft

‘FIU doet weinig met meldingen ongebruikelijke transacties’

2 oktober 2020 door Accountancy Vanmorgen

Accountants, notarissen en banken doen relatief vaak melding van ongebruikelijke transacties, maar bij de FIU gebeurt daar maar zelden iets mee. Mede vanwege capaciteitsproblemen bij de FIU worden negen op de tien witwasmeldingen nauwelijks bekeken. Lees meer

BFT wijst op gevolgen invoering UBO-register voor Wwft

29 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De invoering van het UBO-register per 27 september heeft ook gevolgen voor de Wwft. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat in op de wijzigingen. Lees meer

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

25 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen wordt makkelijker en er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Lees meer

Witwasonderzoek FIOD na FIU-melding ongebruikelijke transacties

25 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD meldt een witwasonderzoek te hebben ingesteld dat zich richt op een 55-jarige man uit Barendrecht en een 52-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht. Zij zouden grote contante bedragen hebben gestort en omgewisseld bij banken en casino’s. Het bedrag loopt in de miljoenen. Lees meer

Europese bank in Nederland verdacht van Wwft-overtredingen

15 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht, meldt de fiscale opsporingsdienst. De niet bij name genoemde bank wordt ervan verdacht de Wwft te hebben overtreden. Bij de doorzoeking is administratie meegenomen. Lees meer

Europese bankenautoriteit heeft grotere informatie- en registratiebevoegdheid op witwasgebied

14 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De Europese Bankenautoriteit (EBA) mag sinds begin dit jaar lokale toezichthouders opdragen onderzoeken te doen naar of boetes op te leggen aan instellingen die inbreuk maken op de anti-witwasregels. De autoriteit heeft ook vergaande informatieverzamelende bevoegdheden gekregen, schrijft minister Hoekstra (Financiën). Lees meer

Banken: witwasonderzoek soms belemmering voor dienstverlening aan bedrijven

11 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De aangescherpte verplichtingen van banken om als poortwachter te waken voor de integriteit van het financiële stelsel vormen soms een belemmering voor dienstverlening aan bedrijven. Dat geldt des te meer voor sectoren die door toezichthouders worden aangemerkt als hoog risico. Lees meer

Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten

3 september 2020 door Accountancy Vanmorgen

De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de Wwft-regels zijn doorgeslagen. De toezichthouder ziet dat banken vanwege de dreiging van torenhoge witwasboetes hele groepen klanten uit voorzorg buiten de deur zetten en stelt een onderzoek in naar mogelijke misstanden. Lees meer

AFM waarschuwt beleggingsondernemingen en kondigt Wwft-onderzoek aan

26 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

De Autoriteit Financiële Markten meldt een vervolgonderzoek te zijn gestart naar het volgens de Wwft verplichte monitoren van transacties en melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen en -ondernemingen. Uit eerder onderzoek in 2019 bleek namelijk dat sommige instellingen in zijn geheel niet aan transactiemonitoring doen. Lees meer

Jarenlange celstraffen voor grootschalige BTW-fraude met tweedehands auto’s

25 augustus 2020 door Accountancy Vanmorgen

Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen wegens onder andere omvangrijke BTW-fraude en witwassen. De mannen misleidden met hun criminele organisatie bewust de fiscus waardoor zij miljoenen euro’s winst maakten. Lees meer