Het hof Amsterdam heeft een uitspraak van de rechtbank vernietigd en geoordeeld dat ABN AMRO wél aansprakelijk is voor een deel van de schade die een Frans vastgoedbedrijf leed door omvangrijke factuurfraude. De bank had, gezien de vele waarschuwingssignalen rond rekeninghouder LuxQapital, het betalingsverkeer niet ongehinderd mogen laten doorgaan.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ABN AMRO een boete van 8,5 miljoen euro opgelegd wegens ernstige tekortkomingen bij het controleren van klanten met een verhoogd witwasrisico. Volgens de toezichthouder schoot de bank tussen september 2023 en september 2024 structureel tekort in haar cliëntenonderzoek.
Een eerder tot celstraf veroordeelde ondernemer heeft volgens het hof Den Haag een voldoende concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven voor de legale herkomst van ruim 1,5 miljoen euro aan contant geld. Daarbij weegt mee dat zijn accountant verklaarde geld in een kluis te hebben zien liggen.
Het gerechtshof Den Haag heeft de eigenaar van een belastingadvies- en administratiekantoor in de megastrafzaak Spaniel veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar wegens onder meer stelselmatige overtreding van de Wwft, het zonder vergunning exploiteren van een trustkantoor, ondergronds bankieren en meermalen witwassen.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) roepen accountantskantoren op hun beheersing van sanctierisico’s verder te versterken. Uit gezamenlijk onderzoek blijkt dat accountantsorganisaties zich over het algemeen bewust zijn van de risico’s rond cliënten met Russische activiteiten, maar dat er nog belangrijke verbeterpunten zijn in het cliëntonderzoek, het kwaliteitsstelsel en de controleaanpak.
Rabobank mocht de bankrelatie met een belastingadvies- en administratiekantoor niet beëindigen enkel omdat het kantoor verdachte is in een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek naar hypotheekfraude. Dat heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding bepaald.
Een lasser uit Maasbommel is door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het bouwen van ketels voor de productie van synthetische drugs en het witwassen van ruim twee ton. Zijn boekhouder fabriiceerde samen met de verdachte valse facturen om contante stortingen tegenover ING te verklaren.
ABN Amro had de bankrelatie met de beheerder van drie Libische staatsfondsen niet mogen beëindigen, heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld. Daarmee vernietigt het hof een kortgedingvonnis waarin de bank nog in het gelijk was gesteld.
Een betaalopdracht die de boekhouder van het in Breda gevestigde Equipmed USA verstrekte bleek te zijn gemanipuleerd door een fraudeur. Een kleine 1,2 miljoen euro – bestemd voor de derdengeldenrekening van een Nederlandse notaris – verdween naar een Portugese bankrekening.
De Fiod heeft deze week zes doorzoekingen verricht in het kader van een onderzoek naar een bloemen- en plantengroothandel die in vier jaar tijd voor bijna € 30 miljoen aan contant geld afstortte.
