De Tweede Kamer heeft dinsdag in meerderheid ingestemd met de Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen).
Een werknemer van Rabobank had als voornaamste taak het verrichten van klantonderzoeken met betrekking tot Wwft-risico’s. Maar zelf bleek de vrouw niet te hebben verteld dat ze een bedrijf had, ook niet toen dat bedrijf bij haar eigen werkgever onder de loep lag vanwege ongebruikelijke transacties.
De Stichting Privacy First heeft in een brief aan de Tweede Kamer grote zorgen geuit over het wetsvoorstel tot wijziging van de toegang tot het UBO-register dat binnenkort in de commissie Financiën wordt behandeld. De stichting vreest dat het register de facto openbaar wordt.
Ondernemersorganisaties, waaronder Bovag, VNO-NCW en MKB-Nederland, zijn tegen een verhoging van de limiet voor contante betalingen boven de 3000 euro. Zij vrezen dat een hogere grens criminele activiteiten zoals witwassen in de hand zal werken en dat malafide bedrijven hiervan profiteren.
De coalitiepartijen NSC, PVV en BBB vinden de limiet van 3000 euro voor contante betalingen die het kabinet wil invoeren te rigide. Zij stellen voor in plaats daarvan het plafond vast te stellen op 10.000 euro. Dat bleek maandag tijdens een commissiedebat over de Wet plan van aanpak witwassen.
De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een nieuw overzicht over het UBO-register gepubliceerd. Vanaf 1 oktober 2024 geldt namelijk opnieuw de terugmeldplicht voor Wwft-instellingen.
Rabobank verwacht voor het einde van het jaar klaar te zijn met het nalopen van dossiers en het op orde brengen van zijn antiwitwasbeleid. Het blijft evenwel onduidelijk of het concern nog te maken krijgt met een forse boete om nalatigheden bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme.
Vanaf 1 augustus 2024 gelden nieuwe regels voor Wwft-instellingen met betrekking tot het UBO-register.
Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. De groothandel wist volgens justitie niet dat het om crimineel geld ging.
