BDO is door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met €1,3 miljoen beboet vanwege het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties ter waarde van €6,2 miljoen, blijkt uit een recent gepubliceerd boetebesluit.
25 september 2024
Tweede Kamer neemt Wet plan van aanpak witwassen aan
De Tweede Kamer heeft dinsdag in meerderheid ingestemd met de Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen).
24 september 2024
Witwasbestrijder Rabobank verzweeg onderzoek naar eigen bedrijf, ontslag terecht
Een werknemer van Rabobank had als voornaamste taak het verrichten van klantonderzoeken met betrekking tot Wwft-risico’s. Maar zelf bleek de vrouw niet te hebben verteld dat ze een bedrijf had, ook niet toen dat bedrijf bij haar eigen werkgever onder de loep lag vanwege ongebruikelijke transacties.
23 september 2024
Privacy First vreest openbaarheid UBO-register
De Stichting Privacy First heeft in een brief aan de Tweede Kamer grote zorgen geuit over het wetsvoorstel tot wijziging van de toegang tot het UBO-register dat binnenkort in de commissie Financiën wordt behandeld. De stichting vreest dat het register de facto openbaar wordt.
23 september 2024
Ondernemersorganisaties tegen hogere limiet voor contante betalingen
Ondernemersorganisaties, waaronder Bovag, VNO-NCW en MKB-Nederland, zijn tegen een verhoging van de limiet voor contante betalingen boven de 3000 euro. Zij vrezen dat een hogere grens criminele activiteiten zoals witwassen in de hand zal werken en dat malafide bedrijven hiervan profiteren.
9 september 2024
Coalitiepartijen willen contante betalingen niet verder inperken
De coalitiepartijen NSC, PVV en BBB vinden de limiet van 3000 euro voor contante betalingen die het kabinet wil invoeren te rigide. Zij stellen voor in plaats daarvan het plafond vast te stellen op 10.000 euro. Dat bleek maandag tijdens een commissiedebat over de Wet plan van aanpak witwassen.
30 augustus 2024
Administratiekantoor overtrad meerdere Wwft-regels, beroep ongegrond
De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
28 augustus 2024
BFT geeft update over UBO-register: terugmeldplicht voor Wwft-instellingen
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een nieuw overzicht over het UBO-register gepubliceerd. Vanaf 1 oktober 2024 geldt namelijk opnieuw de terugmeldplicht voor Wwft-instellingen.
7 augustus 2024
Rabobank denkt antwitwasbeleid eind dit jaar op orde te hebben
Rabobank verwacht voor het einde van het jaar klaar te zijn met het nalopen van dossiers en het op orde brengen van zijn antiwitwasbeleid. Het blijft evenwel onduidelijk of het concern nog te maken krijgt met een forse boete om nalatigheden bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme.
4 augustus 2024
Overgangsregeling UBO-register afgelopen, nieuwe regels voor wwft-instellingen
Vanaf 1 augustus 2024 gelden nieuwe regels voor Wwft-instellingen met betrekking tot het UBO-register.
