Cryptobedrijven krijgen te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering. Ook komen er eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kaag van Financiën.
Politieke prominenten wassen 14 mrd wit via Nederland
Politieke prominenten uit verschillende landen en hun familieleden zijn afgelopen jaren betrokken geweest bij verdachte transacties in Nederland ter waarde van 14 miljard euro. Daarbij gaat het om landen die een reputatie hebben als doorstroomland of verhullingsparadijs, maar er komen ook minder vaak genoemde landen uit het onderzoek naar voren als Letland, Portuga en Frankrijk.
Advocaat ‘bankierde’ voor Sanderink, half jaar geschorst
Opnieuw is een advocaat van Gerard Sanderink tegen een flinke tuchtmaatregel aangelopen. De Limburgse strafpleiter Paul Acda is voor een half jaar geschorst vanwege ‘bankieren’ voor zijn cliënt. De schorsing is de zwaarste maatregel tot nu toe voor een advocaat die werkzaamheden heeft verricht voor Sanderink. Eerder kreeg Acda een sanctie van zes weken opgelegd […]
Administratiekantoor had ongebruikelijke transacties zorgbedrijf moeten melden bij FIU
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in 2020 terecht een boete van €10.000 opgelegd aan een administratiekantoor vanwege diverse overtredingen van de Wwft, oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) onlangs.
FIU gaat omschrijving bij melding ongebruikelijke transactie verplichtstellen
Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden, laat de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Melders moeten vanaf die datum toelichten waarop het vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding […]
Voldoende reden voor ING en Rabobank om klanten goudmijnbedrijf te waarschuwen voor fraude
Offshore goudmijnbedrijf Tagiuk Gold uit Alaska spande onlangs een kort geding aan tegen ING en Rabobank, omdat de banken betalingen aan Tagiuk bevroren en de rekeninghouders waarschuwden voor fraude. Het Amerikaanse bedrijf biedt in Nederland zogenoemde forward gold sales aan, waarbij de consument met korting goud koopt dat nog gedolven moet worden.
Bedrijven en poortwachters pleiten voor meer regie overheid bij witwassen
Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren. Deze en andere voorstellen op het gebied van witwassen doen banken, verzekeraars, makelaars, trustkantoren, notarissen (poortwachters) en ondernemers in een gezamenlijk rapport.
PinkWeb komt met Wwft en KYC-oplossing
PinkWeb lanceert op donderdag 12 oktober een nieuw product: PinkWeb Comply. Hiermee kunnen bedrijven hun KYC-processen (Know Your Customer) veel efficiënter inrichten, aldus PinkWeb. Uniek zijn de online aanlevering van informatie door cliënten, de gebruikte databronnen en mogelijke integraties. Zo voldoen bedrijven beter aan de vereisten die volgen uit de Wwft.
Rechter: ING mag rekening Stichting Najiba niet opzeggen
ING mag de bankrekening van de Stichting Najiba niet opzeggen, heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam dinsdag besloten. De bank wilde de rekening van de stichting eind oktober opzeggen, omdat die niet voldoet aan regels tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Daarop stapte de stichting naar de rechter.
Hof oordeelt over Wwft-verantwoordelijkheid ING tegenover schuldeisers frauderende stichting
De curator van de stichting Innodome verweet ING onlangs bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de bank onvoldoende heeft gedaan om te voorkomen dat de stichting en haar crediteuren schade hebben geleden, door de stichting een zakelijke bankrekening te laten openen en niet (tijdig) in te grijpen toen daar misbruik van werd gemaakt.