Een lasser uit Maasbommel is door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het bouwen van ketels voor de productie van synthetische drugs en het witwassen van ruim twee ton. Zijn boekhouder fabriiceerde samen met de verdachte valse facturen om contante stortingen tegenover ING te verklaren.
ABN Amro had de bankrelatie met de beheerder van drie Libische staatsfondsen niet mogen beëindigen, heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld. Daarmee vernietigt het hof een kortgedingvonnis waarin de bank nog in het gelijk was gesteld.
Een betaalopdracht die de boekhouder van het in Breda gevestigde Equipmed USA verstrekte bleek te zijn gemanipuleerd door een fraudeur. Een kleine 1,2 miljoen euro – bestemd voor de derdengeldenrekening van een Nederlandse notaris – verdween naar een Portugese bankrekening.
De Fiod heeft deze week zes doorzoekingen verricht in het kader van een onderzoek naar een bloemen- en plantengroothandel die in vier jaar tijd voor bijna € 30 miljoen aan contant geld afstortte.
ING is niet aansprakelijk voor de schade die televisierechtendistributeur International Media Distribution (Luxembourg) (IMD) leed door factuurfraude. De rechtbank Amsterdam oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de bank tijdig beschikte over concrete kennis van onregelmatigheden op de betrokken rekening.
Afgelopen zomer las ik op deze site een artikel dat mijn aandacht trok en waar ik me behoorlijk over verwonderde. Een accountant in Roermond deed jarenlang de boekhouding voor een saunaclub. Tot het Bureau Financieel Toezicht (BFT) kwam kijken. De club had in korte tijd €4,8 miljoen cash gestort.
ABN AMRO moet voorlopig de bankrelatie voortzetten met een Haagse jurist die veel ondernemers adviseerde over belastingontwijkende constructies. De bank wilde afscheid nemen vanwege vermeende integriteitsrisico’s, maar onderbouwde die volgens de rechter onvoldoende.
Een accountantskantoor kwam in het vizier van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege opvallende vastgoedtransacties van een horecaclënt, die miljoenen investeerde zonder eigen inbreng. Het kantoor had nagelaten zelfstandig onderzoek te doen naar de herkomst van de financiering en leunde ten onrechte op de beoordeling door de betrokken notaris.
De huidige aanpak van witwasbestrijding is de afgelopen jaren onvoldoende effectief en efficiënt geweest. Dat erkent minister Heinen van Financiën in antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer. Tegelijkertijd blijft onduidelijk wat de aanpak kost en hoeveel deze daadwerkelijk oplevert.
Met ingang van 1 juli 2026 krijgt FIU-Nederland een wettelijke opschortingsbevoegdheid. Op grond van artikel 17a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan de FIU meldingsplichtige entiteiten verzoeken een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Aan een dergelijk verzoek moet verplicht en onverwijld gevolg worden gegeven.
