ABN AMRO heeft haar zorgplicht niet geschonden bij een frauduleuze overboeking van ruim 4,2 miljoen euro bij het Franse vastgoedbedrijf Immo Azureen, heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Ondanks de omvang van de fraude en de vertraging bij sommige informatieverstrekking, handelde de bank voldoende voortvarend.
De Nederlandse grootbanken verwachten de komende jaren duizenden banen te schrappen bij hun afdelingen voor witwasonderzoek. De sector besteedt momenteel jaarlijks circa €1,4 miljard aan witwascontroles, maar de jaren van groei lijken voorbij.
De consolidatieslag in de accountancysector zet door. In het fusie- en overnameproces kan naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ondersneeuwen. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) brengt risico’s en aandachtspunten in kaart.
DNB heeft internetbank Bunq in mei een bestuurlijke boete van € 2,6 miljoen opgelegd vanwege ernstige tekortkomingen in de anti-witwascontroles van januari 2021 tot en met mei 2022.
Een fraudeur sluisde via een Bunq-rekening €51.500 weg van een slachtoffer, waarna een Nederlandse rechter terugbetaling oplegde. Maar omdat Bunq weigerde de identificerende gegevens af te staan, dreigde de executie in Polen te mislukken. De rechter oordeelde in kort geding dat Bunq deze gegevens toch moet verstrekken.
De ministeries van Economische Zaken, Financiën, en Justitie en Veiligheid zijn deze zomer een internetconsultatie gestart over de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt).
Rabobank zet geen geld opzij voor een dreigende boete voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen. De bank is door het OM voor de rechter gedaagd.
BDO vecht bij de rechter de boete aan die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vorig jaar oplegde. Als accountant van voetbalclub Vitesse werden verdachte transacties over het hoofd gezien.
Een accountantskantoor heeft volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven de Wwft overtreden door geen verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren bij een klant met verhoogd witwasrisico. Hoewel het hoger beroep grotendeels faalt, leidt het toch tot een verlaging van de bestuurlijke boete van € 18.900,- naar € 2.500,-.
Onze sector staat onder grote druk. Niet alleen door een nijpend tekort aan personeel, maar ook door steeds zwaardere eisen vanuit wet- en regelgeving. Deze druk leidt ertoe dat accountants hun wettelijke poortwachtersrol, zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), niet meer naar behoren kunnen uitvoeren.
