Het Openbaar Ministerie (OM) kondigt aan dat het Rabobank gaat dagvaarden vanwege jarenlange overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De verdenking bestond al langer, maar partijen zijn er niet uitgekomen over een buitengerechtelijke afdoening van de zaak.
Het Europees Parlement is van plan de anti-witwasregels in het profvoetbal te verscherpen, met als directe aanleiding het jarenlange financiële gesjoemel van de Rus Roman Abramovitsj en de connectie tussen Chelsea en Vitesse.
Banken willen bij telecomaanbieders kunnen checken of iemand telefonisch in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zouden banken met zo’n ‘in gesprek’-check hun klanten beter kunnen beschermen tegen oplichters die zich aan de telefoon voordoen als bankmedewerker.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is met een nadere invulling gekomen van de verplichting voor Wwft-instellingen om over adequate voorzieningen te beschikken die hun werknemers (of personen in een vergelijkbare positie) in staat stellen om een overtreding van de Wwft intern te melden.
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen, schrijft hij in een visie op de financiële sector aan de Tweede Kamer.
Hoe gaan andere accountantskantoren om met de Wwft? En wat zijn hun omzetverwachtingen en grootste uitdagingen voor 2025? ComplianceWise en Accountancy Vanmorgen ontwikkelden samen een enquête om daar meer inzicht in te krijgen.
Minister Heinen van Financiën gaat kijken of de Wwft-controles niet wat doelmatiger kunnen worden aangepakt om poortwachters te ontlasten en (onder meer) ondernemers makkelijker toegang te geven tot een bankrekening.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om oud-ING-topman Ralph Hamers toch niet te vervolgen voor zijn rol in het eerdere witwasschandaal bij de bank.
Tijdens een controle op de naleving van de Wwft-verplichtingen concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) dat een accountantskantoor heeft verzuimd een ongebruikelijke transactie te melden. De ‘handhavingstak’ van deze toezichthouder acht dit eenmalige verzuim dermate ernstig en verwijtbaar dat dit moet leiden tot een boete van maar liefst € 1,3 miljoen.
Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder het toezicht van het BFT vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd. De nieuwe Specifieke leidraden zijn anders van opzet dan de voorgaande leidraden en sluiten meer aan bij de Algemene leidraad.
