Het komt te vaak voor dat winkeliers geen contante betalingen meer aannemen. Die waarschuwing geeft De Nederlandsche Bank (DNB) af. De weigering van cash maakt het voor sommige mensen moeilijker om aankopen te doen en de bruikbaarheid van munt- of briefgeld neemt af als steeds meer winkeliers alleen met pin willen afrekenen, stelt de centrale […]
ING opnieuw op de vingers getikt voor te streng witwasbeleid
ING moet de bankrekening van een uitbater van een restaurant in ere herstellen nadat die was opgezegd. De bank was te streng na een cliëntenonderzoek bij gelieerde coffeeshops, oordeelt de rechter. Afgelopen jaar werd de bank (deels) ook al door de rechter teruggefloten om het anti-witwasbeleid.
DNB beboet Travelex vanwege te laat melden van ongebruikelijke transacties
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex, dat voorheen bekend was als het Grenswisselkantoor (GWK). Het bedrijf heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, meldt de centrale bank.
Privacytoezichthouder blijft fel tegen nieuwe witwaswet: ‘massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting’
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toonde zich eerder al bijzonder kritisch over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen en trekt nu opnieuw fel van leer, ondanks verbeteringen die zijn doorgevoerd. De nieuwe wet opent de deur naar ongekende massasurveillance door banken, stelt de toezichthouder.
Rechtbank corrigeert BFT, Wwft-boete administratiekantoor geschrapt
De rechtbank Rotterdam heeft een bestuurlijke boete van € 13.000,- die toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) aan een administratiekantoor had opgelegd wegens overtreding van de Wwft herroepen. De rechtbank is het niet eens met het BFT dat het administratiekantoor een hoger risico op witwassen had moeten onderkennen bij een klant, een stichting die onder meer actief is […]
Administratiekantoor liet verscherpt cliëntenonderzoek bij supermarkt na, Wwft-boete blijft overeind
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) legde in maart 2021 een bestuurlijke boete van € 4.800,-op aan een belastingadvies- en administratiekantoor, omdat er bij een klant (een supermarkt waar veel contant geld omging) een hoger risico aanwezig was op witwassen dat had moeten leiden tot een verscherpt cliëntenonderzoek. Het administratiekantoor was het daar niet mee eens […]
Ook oud-topman ABN AMRO Van Dijkhuizen verdachte in witwaszaak
Ook Kees van Dijkhuizen, voormalig topman van ABN AMRO, is volgens het Openbaar Ministerie een verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij de bank.
Rabobank verdacht in witwasonderzoek
Het Openbaar Ministerie heeft de Rabobank op de korrel in een onderzoek naar schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na ABN Amro en ING is Rabobank de derde grootbank die mogelijk een miljoenenboete wacht.
NOB over nieuwe witwaswet: heroverweeg rol belastingadviseur als poortwachter
De NOB heeft een reactie gepubliceerd op het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen. Minister Kaag van Financiën stuurde het voorstel in oktober naar de Tweede Kamer.
Hof: ING mag om oordeel accountant vragen, ondertussen wel voorwaardelijke toegang tot betaalrekeningen
ING mag twee ondernemers met coffeeshops en een handel in vaporisers voorlopig niet de toegang tot betaalrekeningen onthouden, heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld. Wel weegt het belang van de bank bij betrouwbaarheid van de verstrekte financiële informatie dermate zwaar dat ING de toegang tot betaalrekeningen alsnog mag weigeren als geen bevestiging wordt verkregen van een […]