De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex, dat voorheen bekend was als het Grenswisselkantoor (GWK). Het bedrijf heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, meldt de centrale bank.
Meldplicht Wwft
Transacties met een bedrag van 2.000 euro of meer moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) altijd en zo spoedig mogelijk bij de FIU gemeld worden, zodat de FIU de transacties kan onderzoeken en waar nodig actie kan ondernemen. Als een instelling een ongebruikelijke transactie te laat meldt, kan de FIU niet direct een onderzoek starten. Dat kan bijdragen aan (het faciliteren van) witwassen en financieren van terrorisme.
Te late meldingen Travelex
Travelex heeft in de periode van januari 2019 tot en met februari 2022 meerdere ongebruikelijke transacties met een bedrag van 2.000 euro of meer niet zo spoedig mogelijk bij de FIU gemeld, meldt DNB. Daarmee heeft Travelex de Wwft overtreden.
Het bedrijf heeft de overtreding zelf opgemerkt en als incident gemeld bij DNB. Ook heeft Travelex de ongebruikelijke transacties inmiddels bij de FIU gemeld. Uiteindelijk heeft DNB hiervoor op 2 februari 2023 een bestuurlijke boete van 100.000 euro aan Travelex opgelegd.
