• Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
  • Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Over ons
  • Contact
  • Adverteren
  • Nieuwsbrief
Fiscaal Vanmorgen

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière
Home » ongebruikelijke transacties
30 april 2025 Fiscaal Vanmorgen

FIU-Nederland vereenvoudigt meldformulier voor belastingadviseurs

Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) heeft het vereenvoudigd meldformulier ongebruikelijke transacties voor accountants onlangs ook geschikt gemaakt voor belastingadviseurs. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor de meldergroep gelden, zowel in Nederland als in Caribisch Nederland.

12 november 2024 Fiscaal Vanmorgen

Recordboete BFT voor niet nakomen meldplicht Wwft: hoe verwijtbaar is dat?

Tijdens een controle op de naleving van de Wwft-verplichtingen concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) dat een accountantskantoor heeft verzuimd een ongebruikelijke transactie te melden. De ‘handhavingstak’ van deze toezichthouder acht dit eenmalige verzuim dermate ernstig en verwijtbaar dat dit moet leiden tot een boete van maar liefst € 1,3 miljoen.

16 oktober 2024 Fiscaal Vanmorgen

BDO krijgt recordboete voor schending antiwitwaswetgeving bij controle Vitesse

BDO is door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met €1,3 miljoen beboet vanwege het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties ter waarde van €6,2 miljoen, blijkt uit een recent gepubliceerd boetebesluit.

30 augustus 2024 Fiscaal Vanmorgen

Administratiekantoor overtrad meerdere Wwft-regels, beroep ongegrond

De FIOD viel op 9 juni 2020 binnen bij twee witwasverdachten en hun bedrijf. Het administratiekantoor waar de twee klant waren nam het niet zo nauw met de anti-witwasregelgeving, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

28 mei 2024 Fiscaal Vanmorgen

Lange doorhaling voor accountant die zelf met bewijs kwam van meewerken aan btw-fraude  

Een AA had zelf tijdens de zitting bij de Accountantskamer nog wel hoop op behoud van zijn accountantstitel, maar die kans leek al niet erg groot. Zijn kantoor voldeed namelijk bij lange na niet aan de normen en de accountant werkte jarenlang mee aan btw-fraude bij een noodlijdende klant. Ook verzuimde hij om een ongebruikelijke […]

13 mei 2024 Fiscaal Vanmorgen

Veel meer Wwft-meldingen door accountants in 2023

Accountantskantoren hebben vorig jaar fors meer melding gemaakt van ongebruikelijke transacties, meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Afgaande op de jaarcijfers van het BFT gaat het om een stijging van meer dan 40 procent. Notarissen en belastingadviseurs deden juist minder Wwft-meldingen.

23 april 2024 Fiscaal Vanmorgen

‘Anti-witwasaanpak niet efficiënt, teveel impact op ondernemers’

Ondernemers hebben door anti-witwasregelgeving te maken met disproportionele regeldruk, belanden soms al snel in het verdachtenbankje en krijgen geen betaalrekening meer, constateren MKB-Nederland en VNO-NCW. Dat terwijl de aanpak van witwassen volgens de ondernemersorganisaties tekortschiet.

23 februari 2024 Fiscaal Vanmorgen

Opgelichte klant handelde nalatig, bank hoefde fraude niet eerder te signaleren

ING hoeft een klant die voor ruim 18.000 euro werd opgelicht niet te compenseren. De klant is zelf nalatig geweest door een nepbankmedewerker toegang tot haar computer te verlenen. Bovendien is onvoldoende gebleken dat er bij de bank gegronde redenen waren om te twijfelen aan de betaalopdrachten, oordeelt de kantonrechter.

24 januari 2024 Fiscaal Vanmorgen

BFT: bij kleine accountants- en administratiekantoren vaak te weinig kennis over Wwft

Het BFT heeft in 2022 en 2023 bij ongeveer de helft van de onderzochte instellingen die onder haar toezicht staan overtredingen van de opleidingsverplichting geconstateerd. Vooral bij kleinere kantoren blijken werknemers en dagelijkse beleidsbepalers te weinig kennis te hebben over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien.

25 oktober 2023 Fiscaal Vanmorgen

Administratiekantoor had ongebruikelijke transacties zorgbedrijf moeten melden bij FIU

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in 2020 terecht een boete van €10.000 opgelegd aan een administratiekantoor vanwege diverse overtredingen van de Wwft, oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) onlangs.

  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3
  • Interim pagina's zijn weggelaten …
  • Pagina 9
  • Volgende

Docenten

jan wietsma
Jan Wietsma
Albert Heeling
Bram Lemmens
Joep Swinkels
Debby Kettler
Debby Kettler
Martijn Bedaux
Alex Schrijver
Teunis van den Berg
Kirsten Kievit
Pieter Kok
Kees Beishuizen
Wilbert Nieuwenhuizen
Erik van Toledo
Patrick Wille
Roger van de Berg
Martin de Graaf
Koert van Loon
Barry Willemsen
John Bult
Willem Veldhuizen
Derwish Rosalia
Saskia Jacobsen
Chanien Engelbertink
Heleen Elbert
Imke Bos
Hans Tabak
Kirsten Roskam
Bob van Leeuwen
Guney Bagislayici
Martine Cranendonk
Arnaud Booij
Geert Witlox
Chris Dijkstra
Bernard Schols
Martijn Paping
Martijn Paping
Jeroen Knol
Bob de Koning
Herman van Kesteren
Ron Mulder
Almer de Beer
Almer de Beer
Hanneke Kroonenberg
Ewoud de Ruiter
Ludo Mennes
Edwin de Witte
Rohalt Janssens
Joost Severs
Casper Mons
Jan Mooren
Marja van den Oetelaar
Winfred Merkus

Blogs

  • Notaris kon btw op kosten niet volledig aftrekken! 13 weergaven

  • Goede doelen en btw; 5 tips waar je als goed doel aan moet denken 12 weergaven

  • Hof van Justitie: verplichte vermelding op factuur bij toepassing vereenvoudigde ABC-regeling 10 weergaven

  • Verlegging van invoer-btw in Nederland: van vooruitstrevend naar achter de feiten aan lopen 5 weergaven

Fiscaal Vanmorgen (FV) is het platform voor belastingadviseurs, fiscalisten, accountants en iedereen die geïnteresseerd is in fiscale opleidingen en fiscaal nieuws.

Fiscaal Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Vanmorgen.

 

Categorie

  • Opleidingen
  • Summercourse
  • E-learnings
  • Incompany
    • Incompany gemeenten
  • Docenten
    • Blogs
  • Nieuws
  • Specialisten
  • Dossiers
  • Vacatures
    • Kantoren
    • Carrière

Info

  • Over ons
  • Contact
  • Algemene voorwaarden MOCuitgevers Vanmorgen
  • Annuleringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail
Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
  • Ik ga akkoord
  • Instellingen
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd
  • Annuleren
  • Ik ga akkoord

Instellingen