bedrijfsopvolging

Fiscaal Vanmorgen

Alle ongebruikelijke transacties

AFM waarschuwt beleggingsondernemingen en kondigt Wwft-onderzoek aan

door

De Autoriteit Financiële Markten meldt een vervolgonderzoek te zijn gestart naar het volgens de Wwft verplichte monitoren van transacties en melden van ongebruikelijke transacties door beleggingsinstellingen en -ondernemingen. Uit eerder onderzoek in 2019 bleek namelijk dat sommige instellingen in zijn geheel niet aan transactiemonitoring doen. Lees meer

Horlogehandelaar aangehouden voor Wwft-overtredingen en witwassen na FIU-meldingen

door

De FIOD heeft maandag een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Het onderzoek is gestart nadat verschillende juweliers, financiële instellingen en een boekhouder ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL). Lees meer

Wwft-boete voor administratie- en belastingadvieskantoor met witwassende klanten was terecht

door

Een administratie- en belastingadvieskantoor dat een boete van €20.000,- kreeg opgelegd door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege verschillende overtredingen van de Wwft heeft geen succes met het beroep daartegen bij de Rechtbank Rotterdam. Het BFT oordeelde terecht dat het kantoor zich bij twee klanten die voor witwassen zijn veroordeeld Lees meer

Lage meldingsbereidheid makelaars bij ongebruikelijke transacties

door

De Politie Oost-Nederland heeft de indruk dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door makelaars dat bij de Financial Intelligence Unit (FIU) binnenkomt – een tiental per jaar – laag is. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft daarom onderzoek gedaan naar de factoren die de meldingsbereidheid van Lees meer

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Fiscaal Vanmorgen gebruik van cookies.
Instellingen