De vrouw ontving in 2023 en 2024 via haar eenmanszaak vermoedelijk meer dan 2 miljoen euro aan zorggelden. Uit onderzoek naar de administratie ontstond het vermoeden dat ongeveer de helft daarvan, ruim 1 miljoen euro, niet werd besteed aan kosten voor zorg en arbeid.
Volgens de Arbeidsinspectie is die verhouding opvallend voor een arbeidsintensieve onderneming als een zorgverlener. Rechercheurs onderzochten daarom waar het geld wel terechtkwam.
Contant geld en luxe goederen
Daarbij ontstond het vermoeden dat zorggelden werden witgewassen. Geld werd volgens de opsporingsdienst onder meer contant opgenomen en overgemaakt naar privérekeningen van de verdachte. Ook vonden overboekingen plaats die als leningen werden omschreven.
Daarnaast vermoedt de Arbeidsinspectie dat zorggeld werd gebruikt voor de aanschaf van een auto en andere luxe goederen. Een deel van het ontvangen geld zou daarmee niet zijn gebruikt voor het daadwerkelijk leveren van zorg aan cliënten.
Verdachte transacties
Het strafrechtelijk onderzoek begon nadat de FIU meerdere ongebruikelijke banktransacties op rekeningen van de eenmanszaak verdacht verklaarde. De Opsporingsdienst kreeg daarover vervolgens een melding.
Financiële instellingen en andere meldingsplichtige organisaties moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. De FIU analyseert die meldingen en kan transacties verdacht verklaren en beschikbaar stellen aan opsporingsdiensten.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.
